2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-057
西安宏盛科技发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马婷婷女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人；
2、 公司在任监事3人，出席2人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于公司股票申请第五次延期复牌的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案《关于公司股票申请第五次延期复牌的议案》为特别决议事项，该项议案未获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中盈（西安）律师事务所
律师：黄春峰、刘文斌
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西安宏盛科技发展股份有限公司
2015年8月3日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-058
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开内容：投资者说明会
会议召开时间：2015年8月6日（星期四）上午9:30-10:30
会议召开方式：网络互动
一、本次投资者说明会类型
因西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票事项申请延期复牌未获得公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项，为维护广大投资者利益，公司决定于2015年8月6日通过网络互动的方式召开“西安宏盛科技发展股份有限公司投资者说明会”。
二、本次投资者说明会召开的时间和方式
召开时间：2015年8月6日（星期四）上午9:30-10:30
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、出席本次投资者说明会的人员
公司董事长：马婷婷女士
公司总经理：惠钢义先生
董事会秘书：谢斌先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年8月5日至8月6日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、广大投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2015年8月6日（星期四）下午15:00-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后通过“上证e访谈”栏目在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：谢斌
电话：029-88661759
传真：029-88661759
电子邮箱：hs600817@163.com
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-059
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年1月22日起停牌。2015年1月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月29日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年2月5日披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月12日至3月3日继续停牌。2015年2月26日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月3日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司股票延期3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月4日至2015年6月3日继续停牌。2015年3月4日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司分别于2015年3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，2015年7月18日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项项目变更公告》。
公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过向上海证券交易所申请办理公司股票第四次延期复牌，申请延期时间为2个月，即申请公司股票自2015年6月4日至2015年8月3日继续停牌，2015年6月16日公司2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》。
2015年8月3日，公司2015年第三次临时股东大会会议审议未通过《关于公司股票申请第五次延期复牌的议案》，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项，同时，公司承诺三个月内不再筹划同一事项。
根据相关规定，公司于2015年8月6日（星期四）上午9:30-10:30通过网络互动的方式召开“西安宏盛科技发展股份有限公司投资者说明会”，公司将及时公告投资者说明会召开情况，经公司申请，本公司股票将于2015年8月7日起复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日