证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-046

  债券代码：122074 债券简称：11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年8月4日以通讯的方式召开。本次董事会已于2015年7月30日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  1、《关于办理融资租赁业务的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2015-047。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  杭州士兰微电子股份有限公司董事会

  2015年8月5日

  证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-047

  债券代码：122074 债券简称：11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  关于办理融资租赁业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易情况概述

  本公司与全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司拟以设备“售后回租”方式向信达金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币1亿元，融资租赁期限为3年。本公司的控股股东杭州士兰控股有限公司为本次融资租赁业务承担不可撤销的连带责任担保。

  该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组及关联交易。

  二、交易对方基本情况

  信达金融租赁有限公司为本次交易的融资租赁公司，其基本情况如下：

  注册资本：人民币35亿元

  注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）

  法定代表人：朱金叶

  经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月(含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  三、融资租赁合同的主要内容

  甲方（出租人）：信达金融租赁有限公司

  乙方（承租人）：杭州士兰微电子股份有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司

  1、租赁物：MOCVD等生产设备。

  2、融资金额：1亿元。由甲方按5000万元/次分两次向乙方支付，投放间隔3个月。

  3、租赁方式：售后回租方式。

  4、租赁期限：自起租日起算，共计3年。

  5、租金及支付方式：租金根据租赁成本和租赁利率计算；每6个月支付租赁利息及当期本金，共计支付6期。

  6、租赁利率为中国人民银行公布的人民币3年期贷款基准利率下浮2%。

  7、租赁服务费：450万元。

  8、租赁风险抵押金：500万元。

  9、担保方式：杭州士兰控股有限公司为本次融资租赁业务承担不可撤销的连带责任担保，保证期间为自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年的期间。

  10、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归甲方所有；租赁期届满后，在乙方清偿完毕本合同项下应付甲方的全部租金、留购价款1万元及其他应付款项后租赁物所有权转移至乙方。

  11、本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

  四、本次交易的目的及对上市公司的影响

  本次融资租赁有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  特此公告！

  杭州士兰微电子股份有限公司董事会

  2015年8月5日