证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-036

  无锡华东重型机械股份有限公司

  关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何艺舟先生、独立董事范健先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  公司原经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥、连续搬运设备、海洋工程专用设备的制造；起重机械、金属结构件的设计、制造；起重设备安装工程施工。

  修改后经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥、连续搬运设备、海洋工程专用设备的制造；起重机械、金属结构件的设计、制造；起重设备安装工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以工商部门最终核准登记为准）

  《公司章程》亦做相应修订，《章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  同时，提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。

  本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司的经营和业务发展，公司拟为其在人民币叁亿元的银行授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与贷款银行签订的担保协议为准。

  《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2015年8月20日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议文件；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月4日

  证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-037

  无锡华东重型机械股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司（以下简称“华东汇通”）的经营和业务发展，公司拟为其在人民币叁亿元的银行授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与贷款银行签订的担保协议为准。

  公司于2015年8月3日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。

  上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起的12个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：无锡华东汇通商贸有限公司

  注册地址：无锡市高浪东路508-2302

  法定代表人：翁耀根

  注册资本：10000万元整

  成立日期：2014年09月26日

  经营范围：煤炭、化工产品（不含危险品）、生鲜食用农产品、包装种子（不再分包装）、化肥、金属及金属矿、贵金属制品的销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：全资子公司

  财务数据：截至2014年12月31日，总资产100,126,631.90元，总负债50,407.98元，净资产100,076,223.92元；2014年度实现营业收入0元，营业利润101,631.90元，净利润76,223.92元。（经审计数据）

  截至2015年3月31日，总资产160,935,720.49元，总负债60,214,874.14元，净资产为100,720,846.35元；2015年1-3月实现营业收入0元，营业利润859,496.57元，净利润644,622.43元。（未经审计数据）

  三、担保协议的主要内容

  担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为华东汇通为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次担保前，公司及控股子公司的累积担保总额为壹亿元，占公司2014年度经审计净资产的12.58%，其中公司为合并报表范围内的控股子公司无锡诚栋不锈钢有限公司提供担保壹亿元。本次担保完成后，公司及控股子公司的累积担保总额为肆亿元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2014年度公司经审计净资产的50.31%。公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月4日

  证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-038

  无锡华东重型机械股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司将召开2015年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 会议召集人：公司第二届董事会

  (二) 会议召开的时间：

  1、现场会议时间：2015年8月20日（星期四）下午14:00

  2、网络投票时间：2015年8月19日—8月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00的任意时间。

  (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (四)股权登记日：2015年8月12日

  (五)召开地点：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼

  二、本次股东大会出席对象：

  1、截止2015年8月12日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项：

  （一）审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

  （二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  上述议案需经特别决议审议，即需经出席2015年第二次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

  上述议案的内容详见2015年8月4日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

  四、会议登记方式：

  (一) 参加现场会议登记方式：

  1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  4、会议登记时间：2015年8月13日上午9：00--11：00，下午13：30--16：00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  5、 会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼，公司法务证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  (二)参加网络投票的具体操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票代码：362685；投票简称：“华东投票”。

  (3)股东投票的具体程序为：

  1)买卖方向为买入投票。

  2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的操作流程：

  (1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3)股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00的任意时间。

  (三) 注意事项：

  (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项：

  (一)会议联系方式：

  姓名：徐大鹏 毛赟

  地址：无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼

  电话： 0510-85627789

  传真： 0510-85625595

  (二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月4日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2015年8月20日在公司会议室召开的无锡华东重型机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

  ■

  委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

  委托日期：

  受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

  附件2

  无锡华东重型机械股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会参加会议回执

  截止2015年8月12日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2015年第三次临时股东大会会议。

  ■

  日期：