2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：2015-069
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长张润钢先生主持本次会议，公司9名董事、3名监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书段中鹏出席本次会议；公司4名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）
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2、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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3、 关于公司监事会换届选举的议案
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公司职工监事吕晓萍女士直接当选第六届监事会职工监事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部通过。议案2、议案3和议案4为逐项表决议案，各项子议案也获得通过，公司第六届董事会和第六届监事会成员全部当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：陈文、肖丽华
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2015年8月5日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-070
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第一次会议通知已于2015年7月30日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2015年8月4日下午4点在民族饭店十一层会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事张润钢先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会审议议案情况
1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事张润钢先生（简历见附件1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致(2015年8月4日至2018年8月3日)，
2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的成员组成及召集人：
董事会战略委员会成员：张润钢董事、李源光董事、张保军独立董事；召集人：张润钢董事。
董事会提名委员会成员：张润钢董事、胡培智董事、包卫东独立董事；召集人：张润钢董事。
董事会薪酬与考核委员会成员：张润钢董事、韩青独立董事、张保军独立董事；召集人：张保军独立董事。
董事会审计委员会成员：韩青独立董事、包卫东独立董事、张保军独立董事。召集人：韩青独立董事。
上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2015年8月4日至2018年8月3日)。
3、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名董事会审议，同意聘任段中鹏先生（简历见附件2）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致(2015年8月4日至2018年8月3日)。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年8月5日
附件1：董事长张润钢先生简历：
男，1959年1月出生，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000年11月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004年9月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司董事、北京首旅建国酒店管理有限公司董事长，本公司董事长兼总经理（首席执行官CEO）。
附件2：董事会秘书段中鹏先生简历
男，汉族，1967年11月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，兼任北京旅游广告有限责任公司董事长、总经理。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、总经理助理、董事会秘书，兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长。
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2015—071
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2015 年 8 月 4 日（星期二）下午5点在北京市民族饭店十一楼会议室召开。
本次会议的通知已于 7 月 30 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事东海全先生主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事一致推举监事东海全先生为监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会任期一致(2015 年8 月 4 日至 2018 年 8 月 3 日)。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 5 日
附件：监事会主席东海全先生简历：
男，1959 年 12 月出生，在职教育研究生学历，政工师。曾任北京市饮食服务总公司工会副主席；北京华源服务业开发公司党总支书记、总经理；北京市旅店公司党委书记；北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理；首旅集团监察审计室副主任；首旅集团纪委副书记、监察审计室主任；现任首旅集团纪委副书记、纪检监察（审计）室主任。