二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2015年8月3日（星期一）下午2:30时
网络投票时间：2015年8月2日-2015年8月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月3日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2015年7月29日（星期三）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
黄晖副董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名,代表股份131,393,486股，占公司股份总数的40.6006%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数114,795,071股，占公司股份总数的35.4717%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份数16,598,415股，占公司股份总数的5.1289%。
9.其他人员出席情况
公司董事候选人、部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于调整公司部分董事的议案》。
（1）《选举李立新为公司第五届董事会董事》；
经过现场投票结合网络投票，同意李立新先生为董事131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票16,595,315股。
（2）《选举徐涛为公司第五届董事会董事》。
经过现场投票结合网络投票，同意徐涛先生为董事131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票16,595,315股。
2.《关于调整公司监事的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-027
航天科技控股集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司2015年第二次临时股东大会决议公告。经事后核查发现，2015年第二次临时股东大会决议公告“二、议案审议表决情况”中部分披露内容有误，现对披露内容予以更正如下：
更正前为：
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于调整公司董事及独立董事的议案》。
（1）《选举李立新为公司第五届董事会董事》；
经过现场投票结合网络投票，同意李立新先生为董事131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票16,595,315股。
（2）《选举徐涛为公司第五届董事会独立董事》。
经过现场投票结合网络投票，同意徐涛先生为董事131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票16,595,315股。
2.《关于调整公司监事的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
现更正如下：
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于调整公司部分董事的议案》。
（1）《选举李立新为公司第五届董事会董事》；
经过现场投票结合网络投票，同意李立新先生为董事131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票16,595,315股。
（2）《选举徐涛为公司第五届董事会董事》。
经过现场投票结合网络投票，同意徐涛先生为董事131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票16,595,315股。
2.《关于调整公司监事的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票0股;弃权票0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
修订后的公司2015年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日