关于财务负责人辞职的公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-45
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月4日收到公司董事、董事会秘书兼财务负责人周世勇先生的辞职申请。周世勇先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司财务负责人职务。根据《公司章程》等有关规定，周世勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，周世勇先生辞去财务负责人一职后，仍在公司担任第二届董事会董事及董事会秘书职务，公司于2015年8月5日召开的第二届董事会第十三次会议已经聘任李志平先生为公司新的财务负责人。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年8月5日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-46
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年7月31日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》
具体内容请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015年半年度报告全文及摘要。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《〈贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》
具体内容请参见公司于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的草案全文及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、周世勇先生因参与本次员工持股计划对本议案进行了回避表决。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（6）授权董事会审议通过本员工持股计划项下后续各期员工持股计划。
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（8）授权董事会在未来2年内审议通过相同结构要素的员工持股计划方案。
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、周世勇先生因参与本次员工持股计划对本议案进行了回避表决。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容请参见公司于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》
同意聘任袁卫东先生为公司副总经理，李志平先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满（简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《贵人鸟股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
具体内容请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年8月5日
附件：简历
袁卫东，中国籍，无境外居留权，EMBA管理硕士学位，曾任上海庄臣有限公司全国销售总监、耐克体育（中国）有限公司大中华区销售总监，2015年4月正式加入本公司。
李志平：中国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师，福建省管理型会计领军人才、财政部全国会计领军（后备）人才、厦门市青年联合会委员。曾任职致同会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、项目经理、高级经理、业务部门主管经理，2015年加入本公司。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-47
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第七次会议于2015年8月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2015年7月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议审议情况如下：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》
监事会审核意见：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2015年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证2015年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，公司监事黄惠泉先生、庄黎明女士作为本次员工持股计划的参与人对本议案进行了回避表决，监事樊凌云先生虽投票赞成，但根据《公司章程》第155条“监事会决议应当经半数以上监事通过”，监事会就无法该议案形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
贵人鸟股份有限公司监事会
2015年8月5日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-48
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月5日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司会议室召开，会议由公司工会主席樊凌云主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经与会职工代表讨论并举手表决，会议形成如下决议：
审议通过公司董事会拟定的《贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。同时，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年8月5日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-50
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司将使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为不超过12个月
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，贵人鸟股份有限公司(以下简称 “公司”或者“贵人鸟”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金人民币临时补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2014年7月7日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元临时补充流动资金，期限为不超过12个月，公司已分别于2015年7月2日、7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2015年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2015-39）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2015年7月23日，公司募集资金项目基本情况如下：
单位：万元
■
注：2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济及行业环境发生变化影响，“全国战略店建设项目”不再符合公司的战略规划，因此公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，截至2015年7月23日，该项目募集资金55,633.47万元（包括募集资金本金55,191.94万元及银行存款利息441.53万元）已经全部补充流动资金，该账户已于2015年6月30日清理注销。
2015年1月至7月23日期间，公司实际使用募集资金76,262.95万元，其中，募投项目投入资金629.48万元、临时补充流动资金20,000.00万元（已于2015年7月3日全部归还），永久补充流动资金55,633.47万元（其中包括“全国战略店建设项目”募集资金本金55,191.94万元及银行存款利息以及理财收益等441.53万元）。截至 2015年7月23日，募集资金账户余额为30,951.37万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为解决公司业务经营的资金需求，降低财务成本，提高资金使用效率，保证全体股东的利益，公司决定在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分临时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行借款归还，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于临时补充流动资金的募集资金，以确保募投项目进度。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经2015年8月5日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
公司独立董事发表如下意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以部分闲置资金临时补充流动资金的有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金。
公司监事会发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。
公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表如下意见：发行人拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项可降低财务成本、提高资金使用效率，符合发行人及其股东的利益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，不存在变相改变募集资金投向的行为。上述募集资金使用行为已经发行人第二届董事会第十三次会议审议通过，且发行人独立董事及监事会已出具明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等关于募集资金使用的有关规定。保荐人同意发行人本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年8月5日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2015-51
贵人鸟股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月21日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月21日
至2015年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2015年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2015年8月20日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2015年8月20日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：于春江 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年8月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
贵人鸟股份有限公司
2015 年第一期员工持股计划摘要
（草案）
声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
1、《贵人鸟股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵人鸟股份有限公司章程》制定。
2、本计划（草案）获得股东大会批准后，本员工持股计划将委托招商财富资产管理有限公司管理，并全额认购由招商财富资产管理有限公司设立的招商财富-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划（以下简称“贵人鸟1号”）的劣后级份额，贵人鸟1号主要通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规允许的其他方式取得并持有贵人鸟股票。（下转31版）