证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-048

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月5日收到公司职工代表监事赵建明先生递交的书面辞职报告，赵建明先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后仍担任公司国内市场营销管理中心总经理。

  赵建明先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一及导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，赵建明先生的辞职自补选新的职工代表监事后生效。

  公司监事会对赵建明先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！

  为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年8月5日召开了2015年第一次职工代表大会。与会职工代表以举手表决方式，一致同意选举伍松钐先生为公司职工代表监事，其任期与第三届监事会一致。（伍松钐先生简历详见附件）

  公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  监事会

  2015年8月5日

  附件：

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第三届监事会职工代表监事简历

  伍松钐先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年11月入职公司至今，历任顺德塑料分公司财务会计、财务部部长，现任广东顺威精密塑料股份有限公司资金管理部部长。

  伍松钐先生持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（下称“新余顺耀”，新余顺耀持有本公司1.72%股权）1.00%股权。伍松钐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。