证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-053

  兰州佛慈制药股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

  2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。

  一、会议召开情况和出席情况

  （一）会议通知时间：2015年8月5日

  （二）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2015年8月5日（星期三）下午14：00。

  2、网络投票时间为：2015年8月4日—2015年8月5日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月4日下午15:00至2015年8月5日下午15:00期间的任意时间。

  （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

  （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：公司董事长李云鹏先生

  （七）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  （八）出席本次股东大会的股东及股东代表17人，代表的股份总数121,711,057股，占公司有表决权总股份的59.5855%。

  1、现场会议股东出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份121,532,000股，占公司有表决权总股份的59.4978%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份179,057股，占公司有表决权总股份的0.0877%。

  3、中小投资者出席情况

  本次参与投票的中小投资者股东共16人，代表股份179,057股，占公司有表决权总股份的0.0877%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2015年半年度利润分配方案》

  表决结果：121,711,057股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决结果：179,057股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：121,649,977股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9498%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；61,080股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0502%。

  其中中小投资者的表决结果：117,977股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的65.8880%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；61,080股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的34.1120%。

  该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  上述所有议案公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2015年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、兰州佛慈制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  兰州佛慈制药股份有限公司

  二〇一五年八月五日