证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-068

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司第四届

  董事会2015年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第五次会议通知于2015年8月3日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年8月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司增资的议案》

  同意公司使用自有资金人民币1亿元对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）进行增资。本次增资完成后，欧浦小贷注册资本将由原来的人民币2亿元增加至人民币3亿元。本次增资还需获得广东省人民政府金融工作办公室的批准后方可实施。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司增资的公告》。

  三、备查文件

  第四届董事会2015年第五次会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月6日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-069

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于对佛山市

  顺德区欧浦小额贷款有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  1、为进一步推进佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）业务的发展，广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币1亿元对欧浦小贷进行增资，本次增资完成后，欧浦小贷的注册资本将由原来的人民币2亿元增加至人民币3亿元。

  2、本次增资已经公司2015年8月6日召开的第四届董事会2015年第五次会议审议通过，还需获得广东省人民政府金融工作办公室批准后方可实施。

  3、本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、增资对象

  名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

  类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面

  法定代表人：陈礼豪

  注册资本：人民币贰亿元

  经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构：欧浦小贷为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  财务状况：截至2015年6月30日，欧浦小贷资产总额41,049.36万元,负债总额15,134.55万元，净资产25,914.81万元；2015年1-6月营业收入928.06万元，净利润511.18万元（上述数据未经审计）。

  三、增资的目的和对公司的影响

  公司本次增资是为了扩大欧浦小贷业务规模，为更多的小微企业及工商个体户提供更加优质、高效的小额贷款服务，推动欧浦小贷更快更好发展，有利于提高公司盈利能力，完善供应链金融布局，符合公司的发展战略和长远规划。

  四、备查文件

  第四届董事会2015年第五次会议决议。

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月6日