证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2015-053

  安徽水利开发股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2015年8月6日下午在安徽省合肥市芜湖路325号安徽建工集团大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生因工作原因未能现场出席，委托董事陈广明先生代为出席并表决，独立董事王德勇先生和安广实先生因工作原因未能现场出席，委托独立董事周世虹先生代为出席并表决。会议由公司董事长赵时运先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，决定聘任公司副总经理张晓林先生为公司常务副总经理。。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任杨海飞先生、叶明林先生、程鹏先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一五年八月六日

  附件：简历

  张晓林先生：中国国籍，1964年生，高级工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司“）政治处职员、党委办公室副主任，水建总公司机械施工处副经理、党支部副书记、经理，水建总公司总经理助理兼金属结构总厂厂长，水建总公司总经理助理、副总经理，本公司副总经理兼水利分公司经理，本公司副总经理兼工程管理部部长。现任本公司副总经理、工程管理部部长，兼任本公司全资子公司咸阳泾渭投资有限公司董事长。

  杨海飞先生：中国国籍，1974年生，高级工程师、一级建造师（市政）。历任安徽省水利建筑工程总公司机械分公司技术员、项目经理，水建总公司机械分公司经理助理、主任工程师、常务副经理，水建总公司机电分公司党支部书记，本公司水利分公司副经理、经理。现任本公司水利分公司经理，兼任本公司全资子公司芜湖长弋工程建设有限公司执行董事兼总经理。

  叶明林先生：中国国籍，1974年生，高级工程师、一级建造师（公路）。历任安徽省水利建筑工程总公司技术员、施工员、项目副经理、分公司技术负责人，本公司交通分公司常务副经理兼总工程师、经理，现任本公司交通分公司经理。

  程鹏先生： 中国国籍，1963年生，工程师。历任安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）劳务公司保卫科长，安徽三建一公司行政保卫科长，安徽三建第四工程管理部生产科长、项目经理、副主任，安徽三建第十五工程管理部主任，安徽三建五公司经理，现任安徽三建总经理助理兼五公司经理。