证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015-087

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

  关于2015年第五次临时股东大会会议决议的

  声明公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日发布了召开2015年第五次临时股东大会的会议通知公告，2015年7月17日发布了股东大会决议公告。公司在事后检查中发现公告中存在议案名称表述不够规范的情况，经与现场鉴证律师充分沟通，现对2015年第五次临时股东大会决议内容声明如下：

  《关于补选庞建东先生为公司董事候选人的议案》、《关于补选李季鹏先生为公司独立董事候选人的议案》通过公司六届董事会第十三次会议表决，庞建东先生、李季鹏先生分别成为公司董事候选人和独立董事候选人。7月16日，公司召开2015年第五次临时股东大会对上述议案进行投票表决，参加表决的股东和股东代表共计54人，代表具有表决权的股份41682287股，占公司总股本的11.03%，投票结果均为40078086票同意（占96.15%），1604201票反对（占3.85%），0票弃权，两个议案获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  新疆金桥律师事务所出具的《法律意见书》，认为公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果是符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定的，表决结果是真实、有效的。

  自2015年第五次临时股东大会会议决议公告发布之日起，庞建东先生正式当选为公司董事，李季鹏先生正式当选为公司独立董事，并开始履职。

  特此公告。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公董事会

  二〇一五年八月七日