关于监事辞职的公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-044
巨力索具股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日收到公司第四届监事会主席及股东代表监事杨会德女士递交的书面辞职报告。因近期工作变动原因，杨会德女士不能保证有足够的时间和精力继续有效地履行公司监事职责，现申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务。
杨会德女士申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效；辞职生效后，杨会德女士不再担任公司其他任何职务。
杨会德女士辞去公司第四届监事会监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会在未选举出新的股东代表监事之前，杨会德女士仍将继续履行监事会主席和股东代表监事职责。公司将根据有关规定尽快补选新的监事。
公司监事会对杨会德女士在任职期间所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2015年8月7日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-046
巨力索具股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2015年8月6日召开，会议拟定于2015年8月25日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月25日（星期二）下午13:30；
（2）网络投票时间：2015年8月24日至2015年8月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月25日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年8月19日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省保定市徐水县巨力路，公司105会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。
注：上述议案已经公司2015年4月17日召开的第四届董事会第九次会议和2015年8月7日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；
另，根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2015年8月20日-21日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362342
2、投票简称：巨力投票
3、投票时间：2015年8月25日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、在投票当日，“巨力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表议案1《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》，2.00元代表议案2《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午15:00，结束时间为2015年8月25日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
1）申请服务密码
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：
申请数字证书咨询电话：0755-25918485、25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
网络投票业务咨询电话：0755－82083225、82083226、82083227
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“巨力索具股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086
联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路
邮政编码：072550
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
3、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年8月7日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
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证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-047
巨力索具股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增资标的名称：保定巨力供热有限公司（以下简称“供热公司”）
增资金额：拟以自有资金和以经河北中冀不动产评估有限责任公司评估的1宗位于徐水县南环路南侧的国有土地使用权资产作价出资，增资金额共2,000.00万元人民币。
一、增资概述
2015年4月17日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟以自有资金设立全资子公司的议案》，公司以自有货币资金1,000万元人民币在河北省保定市徐水区投资设立全资子公司保定巨力供热有限公司。
为进一步扩大其业务规模，公司拟以自有资金1,858.73万元人民币和公司1宗位于徐水县南环路南侧国有土地使用权资产作价141.27万元出资，对全资子公司供热公司增资，增资金额共计2,000.00万元人民币。
根据有关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的河北中冀不动产评估有限责任公司以2015年7月31日为评估基准日，对评估标的土地使用权价值进行评估，该宗地评估面积3,018.56平方米，使用年限37.7年，评估总价141.27万元，并出具了（河北）中冀（2015）（估）字第26号《土地估价报告》。
本次增资完成后，供热公司注册资本将由原来的1,000.00万元人民币增至3,000.00万元人民币，公司对其持股比例仍为100.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。供热公司的增资须经工商行政管理等有关部门批准后方可实施。同时，公司提请董事会授权管理层或管理层指定的授权代理人办理与之相关的手续。
本次增资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
二、增资标的基本情况
公司名称：保定巨力供热有限公司
成立时间：2015年05月11日
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
法定代表人：张虹
注册地址：河北省保定市徐水县新兴路南巨力工业园区
经营范围：热力生产和供应：热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年6月30日，供热公司资产总额为人民币1,000.97万元，负债总额为人民币1.50万元，2015年度营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-0.53万元，以上主要财务数据未经审计。
三、对公司的影响
公司进行增资有利于改善子公司的资产结构，提升公司核心竞争力，为公司提供新的利润增长点，并且有助于公司的经营发展和长远规划。
增资完成后，受供暖政策及天然气价格影响等因素存在盈利的不确定性。另，公司进行本次增资事项对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、河北中冀不动产评估有限责任公司出具的（河北）中冀（2015）（估）字第26号《土地估价报告》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年8月7日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-048
巨力索具股份有限公司
第四届董事会第十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2015年7月27日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年8月6日（星期四）上午9:00在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；
公司监事会就《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》内容详见2015年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟对全资子公司增资的议案》；
内容详见2015年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》。
内容详见2015年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年8月7日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-049
巨力索具股份有限公司
第四届监事会第八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2015年7月27日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年8月6日（星期四）上午11:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。
因近期工作变动原因，杨会德女士不能保证有足够的时间和精力继续有效地履行公司监事职权，现申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务。
鉴于杨会德女士辞去公司第四届监事会监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，即3人；根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟补选一名股东代表监事。经事前征得被提名人同意，公司控股股东巨力集团有限公司提名韩学锐先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期同第四届监事会，自相关股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附件。
股东代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交本公司股东大会审议。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2015年8月7日
附件：
韩学锐先生简历
韩学锐先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年9月，大学本科学历，中共党员，机械工程师，维修电工中级技师，国家二级建造师，索具建筑行业安全项目负责人，曾任巨力集团有限公司济南分公司总经理、供应部部长、钢丝绳索具制造厂总经理、生产系统总裁助理，巨力索具股份有限公司钢丝绳索具制造厂厂长、合成纤维吊装带制造厂厂长；现任巨力索具股份有限公司业务保障中心部门负责人。
韩学锐先生曾成功参与安防索、海洋石油超大型钢丝绳圈、浇筑平台、捆绑加固器、环形插编吊索、插编缆绳研制等十项专利技术的研发，参与《钢丝绳吊索、插编索扣》、《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》国家标准的编制，《重型钢丝绳无接头绳圈》项目研发，该项目被评为河北省科学技术成果三等奖，成果水平达到国际先进。
韩学锐先生与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间未存在关联关系，亦与公司董事、监事、高级管理人员未存在关联关系；韩学锐先生未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。