证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－057

  海宁中国皮革城股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年8月5日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年7月25日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于批准中外合资经营企业合资合同的议案》。

  为实现公司转型升级、创新突破，打造“连锁市场的跨境O2O”模式，公司与韩国理智约（Ezwelfare）株式会社及海宁皮盟投资管理合伙企业（以下简称“皮盟投资”）签署了《中外合资经营企业合同书》，合作进行跨境电子商务平台开发。

  详细情况请见公司于2015年5月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2015－031的《关于与韩国理智约株式会社开展跨境电商平台合作的进展公告》。

  现根据地方国资部门意见，上述《中外合资经营企业合同书》中的签署方之一皮盟投资的合伙人进行了变更，变更后的合伙人情况如下：

  （1）普通合伙人的出资情况

  ■

  （2）有限合伙人的出资情况

  ■

  此次变更后，皮盟投资及其合伙人与本公司及董事会、管理层不存在关联关系。上述合同签署及合作事项不构成关联交易。编号为2015－031的《关于与韩国理智约株式会社开展跨境电商平台合作的进展公告》中已披露的其他内容不变。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于成立浙江漂洋过海信息科技有限公司的议案》。

  根据上述签署的《中外合资经营企业合同书》，公司与韩国理智约株式会社及皮盟投资共同投资设立中外合资企业浙江漂洋过海信息科技有限公司，具体情况如下：

  1、公司名称：浙江漂洋过海信息科技有限公司

  2、住所：杭州经济技术开发区出口加工区泰山路23号2-035

  3、法定代表人：王红晖

  4、注册资本：人民币壹仟捌佰万元整

  5、出资方与出资比例：本公司出资额为720万元人民币，占注册资本的40%；韩国理智约株式会社出资额为720万元人民币，占注册资本的40%；皮盟投资出资额为360万元人民币，占注册资本的20%。

  6、公司类型：有限责任公司（中外合资）

  7、经营范围：从事信息技术、网络技术、电子商务技术的技术开发、技术服务与技术咨询；服务：仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品)，组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介），会展服务，翻译服务，广告设计、制作、代理，代订客房，商务信息咨询（除商品中介），酒店管理；从事针织品、服装鞋帽、箱包、化妆品（除分装）、日用品、工艺美术品、文体用品、家用电器、电子产品、首饰、摄影摄像器材、玩具（除国家专控）、音响设备及器材、通讯器材（除国家专控）、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、厨卫用具、旅游用品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月7日