证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-054

  江苏长青农化股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年 8月6日（星期四）14:00；

  网络投票时间为：2015年8月5日（星期三）—2015 年8月6日（星期四）

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月5日下午 15:00—2015 年8月6日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道 8 号。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长于国权先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东或股东代理人共14名，代表股东15人，代表股份196,261,560股，占公司有表决权股份总数的54.1952%；

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会的股东或股东代理人共12名，代表股东13人，代表股份 196,239,960股，占公司有表决权股份总数的54.1892%；本次股东大会由公司董事会召集，公司在任董事7人，其中董事于国权、周汝祥、于国庆，独立董事杨光亮、李钟华、冯巧根现场出席了本次股东大会，董事黄南章因公务出差未能出席本次现场股东大会，已授权董事于国权出席会议，并签署本次会议相关文件。公司在任3名监事均现场出席了本次会议。部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东2人，代表股份21,600股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：本议案有效表决票股份总数为196,261,560股，赞成票股份数为196,239,960股，反对票股份数为21,600股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9890%。该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所

  2、见证律师：王建文、钱松军

  3、结论性意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。”

  五、备查文件

  1、江苏长青农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏亿诚律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司

  二〇一五年八月七日