证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－077

  华西能源工业股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2015年8月6日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月31日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会审议情况

  会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》

  同意公司在原2015年度日常关联交易预计的基础上，增加日常关联交易预计金额合计不超过8亿元。

  本次增加的2015年度日常关联交易预计为：公司与关联方广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）之间的日常关联交易。

  根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体如下：

  公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。

  审议结果：表决票7票；同意7票；反对0票；弃权0票。

  关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会十八次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会十八次会议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月七日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－078

  华西能源工业股份有限公司

  关于增加2015年度部分日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2015年8月6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》，同意公司在原2015年度日常关联交易预计的基础上，增加日常关联交易预计金额合计不超过8亿元。

  关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）关联交易预计金额和类别

  本次增加的2015年度日常关联交易预计为：公司与关联方广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）之间的日常关联交易。

  根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体如下：

  公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。

  （三）增加日常关联交易预计情况

  （单位：万元）

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、公司名称：广东博海昕能环保有限公司

  2、注册地址：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室

  3、法定代表人：谭炜樑

  4、成立时间：2009年8月14日

  5、注册资本：20,600万元

  6、经营范围：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料。

  7、与本公司关系：公司持有广东博海昕能50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任广东博海昕能董事；董事、副总裁毛继红先生兼任广东博海昕能董事长。

  广东博海昕能环保有限公司股权结构如下：

  ■

  广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。

  8、主要财务指标：截止2014年12月31日，广东博海昕能总资产48,230.62万元，净资产17,547.71万元；2014年1-12月，广东博海昕能实现营业收入3,025.44万元、净利润169.29万元（以上数据未经审计）。

  三、关联交易的主要内容

  根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体如下：

  公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备供货、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。上述项目金额为预计数据，最终以双方签订的商务合同及其他有关协议为准。

  四、定价政策和定价依据

  公司与广东博海昕能环保有限公司之间的关联交易按照公平、公开原则，以市场交易的公允价格为基准，通过合同条款明确约定各方的权利和义务。

  五、2014年度公司与广东博海昕能环保有限公司日常关联交易执行情况

  2014年度，公司与广东博海昕能环保有限公司之间不存在关联关系，未发生关联交易。

  六、关联交易对上市公司的影响

  公司预计与广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是根据双方洽谈和协议约定，为保证项目建设正常推进、满足实际生产经营需要所产生；是在平等协商、互利共赢的基础上，遵循公平和市场原则进行的；关联交易目的是充分利用资源、优势互补，实现公司效益最大化。本次关联交易未损害公司和股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

  七、独立董事对日常关联交易的意见

  公司预计2015年度与广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上、按照市场原则进行；是根据双方洽谈协议约定，为保证工程项目建设进程、满足生产经营需要所产生，符合公司实际、有利于公司经营发展；不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形；公司审议关联交易表决程序符合监管要求，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对公司本次关联交易无异议。

  八、监事会对日常关联交易的意见

  公司2015年度拟与关联方广东博海昕能环保有限公司发生的日常关联交易是根据双方洽谈协议约定、是为满足项目建设需要所产生，交易完全按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规、规范性文件和公司关联管理制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

  九、保荐机构对2015年日常关联交易的意见

  经核查，保荐机构中信建投证券认为：华西能源预计2015年度与关联方广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是由于正常生产经营需要而发生的；是根据双方洽谈协议约定、是为满足项目建设需要；交易有利于公司业务发展；预计发生的关联交易完全按照市场原则、依据市场公允价格进行，没有损害公司及中小股东的利益。

  上述预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规、规范性文件的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月七日

  证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－079

  华西能源工业股份有限公司关于2015年

  第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司控股股东黎仁超先生（持有公司股份154,981,680股、占公司总股本的21.00%）向董事会提出建议2015年第三次临时股东大会增加一项临时提案。

  华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）于2015年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《华西能源工业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，根据前述通知公告，公司将于 2015年 8月 17日召开2015年第三次临时股东大会。

  公司控股股东黎仁超先生（持有公司股份154,981,680股、占公司总股本的21.00%）根据公司2015 年 8月 6日第三届董事会第十八次会议审议情况，于 2015 年 8月 6日向公司董事会提出建议2015年第三次临时股东大会增加临时提案一项，主要内容如下：

  临时提案1、《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》。在公司原2015年度日常关联交易预计的基础上，增加与关联方广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易预计，交易金额合计不超过8亿元。

  增加临时提案后的公司2015年第三次临时股东大会相关事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年8月17日（星期一）14:00。

  （2）网络投票时间：2015年8月16日至2015年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2015年8月11日。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》

  2、审议《关于公司作为广元市城市生活垃圾焚烧发电项目收益债第二差额补偿人的议案》

  3、审议《关于向佳木斯博海环保电力有限公司提供担保的议案》

  4、审议《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》

  上述议案1、2、3、4为关联交易事项，关联股东回避表决，该议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

  上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）上的第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届董事会第十八次会议决议公告、《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的公告》及其他有关公告。

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

  三、会议出席对象

  1、截至2015年8月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  1、登记时间：2015年8月12日（星期三）、8月13日（星期四）上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部。

  3、登记手续

  （1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月13日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,流程如下：

  （一）采用交易系统投票

  1、交易系统投票时间：2015年8月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；投票程序可比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362630

  3、投票简称：华西投票

  4、在投票当日，“华西投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、投票具体程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  100元代表“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案及对应“委托价格”如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”表

  ■

  6、计票规则

  （1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统投票

  1、互联网投票系统投票的时间：2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

  3、股东获取身份认证的流程

  （1）申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  投资者通过交易系统激活密码成功5分钟，密码服务正式开通。投资者可通过互联网投票系统的密码服务专区查询密码激活状态。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  （3）股东如需申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  4、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“华西能源工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入股东“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票的其他事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  （3）如需查询投票结果,可于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ,点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项：

  1、会议联系通讯方式

  联系电话：0813－4736870

  传 真：0813－4736870

  会议联系人：李伟、李大江

  通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

  邮政编码：643000

  2、会期半天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二О一五年八月七日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

  ■

  委托人姓名（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受委托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  说明：

  1、请对议案的每一审议事项根据委托人的意见选择“赞成”、“反对”或“弃权”，并在相应的选项栏内划“√”。

  2、赞成、反对或弃权仅能选一项；若多选则视为无效委托。

  3、若委托人未明确投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票。

  4、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

  5、本次授权的有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。