第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号： 临2015—042
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2014年7月28日召开的第七届董事会第三十二次会议和2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据此议案，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长发行决议有效期外，公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票的原方案其他内容保持不变。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》，公告编号：临2015—043。
本议案需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2014年7月28日召开的第七届董事会第三十二次会议和2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，根据此议案，本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长授权董事会办理非公开发行股票事宜的有效期外，公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》，公告编号：临2015—043。
本议案需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《关于投资设立沈阳子公司的议案》
董事会同意公司按照与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司（以下简称“现代通讯”）签署的《沈阳市智慧沈北项目共建合同》之约定，与现代通讯组建项目合资公司，承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。该公司名称为“沈阳慧球科技有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册地为辽宁省沈阳市沈北新区，经营范围为：工程和技术研究和试验发展；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临2015—044。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《关于投资设立华容子公司的议案》
董事会同意公司按照与华容县海源建设投资有限公司（以下简称“海源建设”）签署的《湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同》之约定，由公司与海源建设共同出资成立合资项目公司，负责项目的总承包、监理、融资、建设和运营、管理和收益分配。项目公司注册资本为人民币 1600 万元，其中公司以货币出资人民币1500万元，占注册资本的93.75%；海源建设以货币出资人民币100万元，占注册资本的6.25%。该公司名称为“慧球科技（华容）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册地为湖南省岳阳市华容县三封工业园区，经营范围为：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临2015—044。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《关于对全资子公司智诚合讯增资的议案》
董事会同意对公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚合讯”)以货币增资人民币 1亿元,增资完成后智诚合讯注册资本变更为人民币 11,000 万元。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临2015—045。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司经营发展情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：临2015—046。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
七、审议通过《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，制定《对外投资管理制度》。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
八、审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》
为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，制定《关联交易管理制度》。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
九、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2015—047。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月八日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—043
广西慧球科技股份有限公司
关于延长公司非公开发行
股票有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日召开的第七届董事会第三十二次会议和2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。根据以上两个议案，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长有效期外，公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票的原方案其他内容保持不变，《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。
公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非
公开发行股票预案；（2）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。（上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
公司董事会进一步确认公司2014年第二次临时股东大会针对公司非公司发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月八日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—044
广西慧球科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
1、沈阳慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以
下简称“沈阳慧球”）；
2、慧球科技（华容）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以
下简称“华容慧球”）；
●投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资总计人民币6000万元，其中，
1、沈阳慧球：公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；
2、华容慧球：公司以货币出资人民币1500万元，占注册资本的93.75%；
●特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，两家控股子公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。
一、对外投资概述
（一）公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司（以下简称“现代通讯”）签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司，承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；现代通讯以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
（二）公司与华容县海源建设投资有限公司（以下简称“海源建设”）签署《湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP建设合同》（以下简称“《建设合同》”）。根据《建设合同》，本项目采用PPP社会资本合作模式，由公司与海源建设共同出资成立合资项目公司。项目公司注册资本人民币1600万元，其中公司以货币出资人民币1500万元，占注册资本的93.75%。海源建设以货币出资人民币100万，占注册资本的6.25%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
（三）公司于2015年8月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立沈阳子公司的议案》和《关于投资设立华容子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，两个议案均须提交公司股东大会审议。
（四）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）广西慧球科技股份有限公司
1、公司名称：广西慧球科技股份有限公司
2、法定代表人：顾国平
3、注册资本：39,479.3708万元人民币
4、注册地：广西北海市
5、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）辽宁现代通讯产业投资发展有限公司
1、公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司
2、法定代表人：孟凡开
3、注册资本：20000 万元人民币
4、注册地：沈阳市沈北新区沈北路76-28号
5、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；市政工程、土木工程；物业管理；房屋租赁服务。
（三）华容县海源建设投资有限公司
1、公司名称：华容县海源建设投资有限公司
2、法定代表人：陈金生
3、注册资本：5000 万元人民币
4、注册地：湖南省华容县三封工业园
5、经营范围：县工业园区基础设施建设（涉及行政许可的凭许可证经营）。
三、投资标的基本情况
（一）沈阳慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：5000万元人民币
3、注册地： 辽宁省沈阳市沈北新区
4、经营范围：工程和技术研究和试验发展;通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构及出资方式
单位：万元
■
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
（二）慧球科技（华容）有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：1600万元人民币
3、注册地：湖南省岳阳市华容县三封工业园区
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构及出资方式
单位：万元
■
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
四、对外投资对上市公司的影响
设立两家控股子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立两家控股子公司暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、对外投资的风险分析
1、两家控股子公司的设立尚需股东大会的审议批准。
2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、其它事项
备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。
公司董事会授权公司经营管理层办理沈阳慧球、华容慧球的有关筹办、设立事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月八日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—045
广西慧球科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）；
●投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向智诚合讯以货币增资人民币1亿元；
●特别风险提示：尚需公司股东大会的审议批准。
一、对外投资概述
（一）因业务发展需要,公司决定对全资子公司智诚合讯以货币增资人民币 1亿元,增资完成后智诚合讯注册资本变更为人民币 11,000 万元。
（二）公司于2015年8月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司智诚合讯增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：南宁市智诚合讯信息技术有限公司
2、法定代表人：顾国平
3、注册资本：1,000万元
4、注册地址：南宁市青秀区长湖路1号建政街道办服务中心办公楼6楼602房
5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、最近一期经审计的财务数据：2014 年度智诚合讯资产总额为2999.4万元，净资产为999.4万元，实现营业收入0万元，净利润-0.58万元。以上财务数据经具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外投资的目的和影响
此次对公司全资子公司增资是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。此次增资暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
四、对外投资的风险分析
1、此次增资尚需股东大会的审议批准。
2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，子公司可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、其它事项
备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月八日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—046
广西慧球科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营发展情况，对《公司章程》进行了修订，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
■
■
■
■
■
■
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月八日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：临2015-047
广西慧球科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月24日 14点00 分
召开地点：上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡 翠厅 4
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月24日
至2015年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-8项议案已于2015年8月7日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，上述第9项议案已于2015年5月13日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详情请参阅公司分别于2015年8月8日、2015年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-042、临2015-028号公告。
2、 特别决议议案：议案6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1，议案2
应回避表决的关联股东名称：和熙成长型2号基金
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印
件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东
账户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“参加临时股东大会”字样。
（二）登记地点
广西北海市北海大道西16号海富大厦17楼。
（三）登记时间
2015 年 8月 21 日上午 9:30-12:00，下午 14:30-17:30。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：苏忠
联系电话：0779-2228937
传真号码：0779-2228936
邮政编码：536000
（二）本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东请提
前半小时到达会议现场，并请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司董事会
2015年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西慧球科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月24日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。