2015年半年度报告摘要
公司代码：600420 公司简称：现代制药
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，国内医药行业经济增速放缓，医药政策密集发布，行业环境复杂，医药企业强烈感受到了行业变革的脉动，医药企业的经营战略和战术都面临着前所未有的机遇与挑战。面对复杂的外部形势，公司坚持国药集团“确立以提高发展质量和效益为中心的战略发展观，着力抓改革、求创新、促转型，实现调速不减势，量增质更优”的可持续发展思路，上半年完成营业总收入14.42亿元，比上年同期增长5.21%，实现利润总额20,676.59万元，比上年同期增长22.54%，实现归属母公司的净利润12,276.71万元，比上年同期增长20.25%。
1、整合资源促改革
报告期内，公司根据战略发展规划适时对现有资源进行再调整。营销方面，整合母体的制剂营销中心及全资子公司医工医药，成立医药营销公司，承接母体、子公司及其他医药企业的化学原料药、制剂、医药化工产品的销售，为营销的快速发展打下坚实基础；质量方面，质量管理中心成立GMP审计办公室，抽调体系内质量骨干交叉内审相互督促提高；研发方面，随着原料药向海门的逐步转移，公司进一步强化了制剂产品的研发，在产品研究和临床注册方面加强了人员及硬件设施的配备，加快制剂产品研发进程。
2、创新驱动促转型
上半年度，公司运用集团化产品开发模式，继续梳理母体和子公司的产品研发线，通过原料药与制剂相互配套、剂型互补、相同领域产品转移等方式，加速科技成果的产业化，提高产品的竞争能力，实现企业的快速发展。
在外部，公司积极与科研院所合作，进行专科化、特色化、差异化的制剂研发，构建常见病用药和罕见病用药双重研发线；在内部，通过机制建设，充分调动研发人员的工作积极性。上半年药品申请注册19个，申报临床批件9个，申报生产批件10个，补充申请3个，药品再注册112个。发表核心期刊2篇，申请专利2项，获得专利授权14项。
3、优化管理促效益
报告期内，公司通过加大绩效考核力度、收紧成本控制、运用新技术新设备提升生产工艺效率、加强基础管理等措施，不断优化公司的经营管理，提升公司生产效益水平，促进公司健康发展。重点子公司国药容生、天伟生物、现代哈森、国药川抗在上一年度基础上继续保持平稳快速增长，重点品种继续在市场竞争中保持优势。现代营销不断克服由于新组建在业务上遇到的问题，随着公司整合的逐步推进，销售已回归正常。现代海门本年度开始全面正常运营与折旧，由于原料药开拓高端客户周期较长，认证工作复杂，年内面临较大的减亏压力。
4、合规管理控风险
报告期内，公司新版GMP认证取得新成果。母体嘉定厂区在产所有剂型和品种通过新版GMP认证；天伟生物1个原料药通过新版GMP认证；现代海门齐多夫定通过江苏省食药局产品转移现场检查；现代哈森和国药中联的8个剂型分别通过河南省和湖北省食药局新版GMP认证。报告期内各厂区及生产型子公司分别接受了地方食药局对7个产品、15个剂型的现场检查及产品注册和认证检查，接受了91批产品抽样， 接受国内外客户质量审计13次，无不合格情况。
公司重点加大了安全环保的工作力度，在人员的在专业性、机构的独立性、违法事例的宣传力度上都有所加强，同时加大了对风险源的控制，开展风险检查，排除安全隐患。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并财务报表的合并范围详见附注八/1，与上期相比未发生变化。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-028
上海现代制药股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”) 第五届董事会第十九次会议于 2015年8月7日在上海市北京西路1320号6号楼321会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2015年7月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
2、审议通过了《关于公司2015年半年度内部控制评价报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
3、审议通过了《关于增补印春华先生为第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；同意增补印春华先生为第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。（印春华先生简历详见附件）
4、审议通过了《关于选举印春华先生为董事会提名委员会主任委员》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票，同意选举印春华先生为董事会提名委员会主任委员。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2015年8月8日
附件：印春华先生简历
男， 1965年出生，毕业于中国药科大学，博士，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站，现任复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-029
上海现代制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年8月7日在上海市北京西路1320号6号楼321会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2015年7月27日以电子邮件方式发出。目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席贾锦文先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事并就公司2015年半年度报告确认如下：
公司2015年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 审议通过了《关于公司2015年半年度内部控制评价报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。（详见www.sse.com.cn）
特此公告
上海现代制药股份有限公司监事会
2015年8月8日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-030
上海现代制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王国平先生的书面辞职报告，王国平先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，一并辞去子公司相关领导职务。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对王国平先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2015年8月8日