董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2015—24
华夏银行股份有限公司第七届
董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年8月6日在北京召开。会议通知于2015年7月27日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事16人（Robert Vogtle先生的董事任职资格尚待中国银监会核准），实到董事15人。李汝革副董事长因公务未能出席会议，委托丁世龙董事行使表决权。有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。6名监事列席本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，会议做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2015年半年度报告〉的议案》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年上半年内部审计工作情况报告》。
上半年，本行以“控风险、守底线、促改革、提质效”为目标，以风险为导向，持续推进深化内部审计体制改革，强化对第二道防线监督评价力度，优化内控评价和审计基础管理，各项工作按计划顺利推进。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年度内部控制评价方案》。
方案明确了本行2015年度内部控制评价工作的评价目标、评价原则、评价对象和范围、评价内容、评价抽样、缺陷认定、组织机构及职责分工、组织安排及费用预算等内容。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年上半年流动性风险管理情况报告》。
上半年，本行高度重视流动性管理，密切关注市场变化，主动实施资产负债切块平衡匹配管理，重点强化备付头寸管理策略，全行流动性总体平稳，主要指标符合监管要求。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年上半年市场风险管理报告》。
上半年，本行进一步加强政策敏感性，强化市场风险偏好管控和限额管理，主动调整资产负债定价，健全市场风险管理机制，市场风险管理状况良好，市场风险水平可控。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于风险管理相应职能部门调整有关事宜的议案》。
为落实新资本协议和监管关于加强全面风险管理的要求，对本行风险管理相应职能部门进行调整。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2015年8月8日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2015—25
华夏银行股份有限公司第七届
监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届监事会第十次会议于2015年8月6 日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于2015年7月27日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人，实到监事10人，田英监事因公务未能出席会议，委托李连刚监事行使表决权,有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于<华夏银行股份有限公司2015年半年度报告>的议案》。
本行监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2014年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的本行2015年半年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：
本行2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；本行2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出本行2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；本行监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于本行理财业务统一管理工作情况检查报告》。
本行按照监管要求，对全行理财业务进行集中统一经营管理，建立了理财业务和银行其他类别业务的风险隔离机制。监事会在肯定工作的同时，要求本行进一步重视理财业务管理，强化基础管理和风险管理工作，完善非标资产风险缓释机制等。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2015年8月8日