第六届董事会第8次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-058
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第8次会议于2015年7月27日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》已经2014年12月5日召开的第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司慎重考虑，拟对非公开发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》），同意将本议案提请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》)，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月7日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-059
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次对非公开发行股票方案中的募集资金用途进行了调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元。
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经2014年12月5日召开的第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第8次审议通过，拟对非公开发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月7日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-060
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月5日召开的公司第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2014年12月6日披露了《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案》。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司于2015年8月7日召开第六届董事会第8次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中募集资金用途进行了调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元，并相应修订公司非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第5次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年8月7日召开了第六届董事会第8次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华仪电气股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
2、修订了本次非公开发行股票方案中的募集资金的用途
经公司第六董事会第8次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的募集资金用途进行了调整，确定本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
3、根据公司2014年年度利润分配实施情况调整了发行价格和发行数量
根据公司2014年年度股东大会审议通过的向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）的公司2014年年度利润分配方案，并于2015年4月30日进行了除息。公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由9.63元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过259,605,400股（含259,605,400股）调整为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况公司已于2015年5月7日发布《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临2015-034号）进行了公告。
4、补充披露了2014年年度利润分配情况
根据公司2014年年度利润分配方案及实施情况，更新了最近三年未分配利润情况，补充披露了2014年公司的利润分配情况。
5、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应的更新。
修订后的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）.
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月7日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 公告编号：2015-061
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月24日 13点 00分
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月24日
至2015年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年8月7日召开的第六届董事会第8次会议、第六届监事会第8次会议审议通过，会议决议公告将于2015年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：华仪电器集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间 ：2015年8月20日 8：30---16：30
（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室
六、其他事项
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、出席会议人员食宿费、交通费自理；
4、联系方式：
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
邮政编码：325600
联 系人：张传晕、刘娟
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-062
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第8次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第8次会议于2015年7月27日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月7日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2015年8月7日