2015年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2015-057
山东南山铝业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年8月7日
(二)股东大会召开的地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由宋建波先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别表决议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、郝甜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东南山铝业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
2015年8月7日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-058
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年8月7日下午4：30，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2015年8月2日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由宋建波先生主持，经认真审议，以投票表决的方式通过了下述议案：
一、审议通过了《关于选举程仁策先生为公司董事长的议案》
因宋建波先生申请辞去公司董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，选举董事程仁策先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员职务，任期至本届董事会届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、调整董事会战略委员会成员
战略委员会成员：程仁策、宋建波、张焕平、梁叔全、刘嘉厚，由董事长程仁策担任主任委员。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
董事会
2015年8月7日
附件：
程仁策先生：男，汉族，1963年出生，研究生学历。1981年7月至1991年6月任龙口市造纸厂副科长；1991年6月至2000年1月任龙口市经济贸易委员会技术改造科科长；2000年1月至2000年6月任公司项目办主任；2000年6月至2001年9月任公司副总经理；2001年9月至2005年5月任公司总经理；2005年6月至2011年4月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2011年5月至2015年7月17日任公司总经理；2011年5月至今任公司董事。