第二届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-026
长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年8月7日采取现场表决的形式召开。会议通知于2015年7月31日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于审议长白山旅游股份有限公司2015年半年度报告的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于审议池西区西景区加油站分公司营业执照增项的议案。
池西区西景区加油站分公司为长白山旅游股份全资分公司，经营业务有乙醇汽油、柴油等成品油销售与管理（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）、长白山景区内环保车燃油供应等。为拓宽加油站分公司经营范围，增加营业收入，现对池西区西景区加油站营业执照增项,内容为：食品流通许可证。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目预算调整的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于审议提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司提请召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案，时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议听取了总经理王昆向董事会作2015年半年度经营报告。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2015-027
长白山旅游股份有限公司
关于募投项目预算调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)预算调整不属于募投项目变更。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“长白山”）董事会于2015年8月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于公司募投项目预算调整事项，此事项需股东大会批准后实施。
一、募投项目投资预算概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号文《关于核准长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，长白山A股首发股票于2014年8月22日在上海证券交易所上市，发行股票数额为6,667万股，发行价格为每股4.54元，募集资金总额为人民币（下同）30,268.18万元，扣除发行费用3,298.47万元后，实际募集资金净额为26,969.71万元，全部用于募投项目。募投项目投资详情详情如下：
单位：万元
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二、募投项目投资预算调整原因及原则
（一）调整原因
为了提升酒店品质，提高该项目的竞争力，项目主体工程由原计划的主楼、会议餐饮中心、运动养生馆、森林度假别墅共计5栋建筑修改为主体、裙楼组合的单栋建筑，新增建筑面积678余平方米，主体建筑设计了不单独计算面积的设备夹层，主体建筑由原计划的不超过20米增加到35.2米建安成本明显增加。公司在具体实施该项目时，分别聘用了专业的建筑工程、装饰工程、温泉水疗、景观、设备等专业的设计团队，因设计团队数量大幅增加，相关设计成本明显增加。为了满足游客的温泉洗浴设备需求，根据市场的变化，项目新增3300余平方米的室外温泉洗浴广场，并引进先进的温泉洗浴设备，新增投资规模较大；此外，近年来国内劳工、材料物价上涨等亦导致该项目的投资规模有所增加。
（二）调整后预算
上述募投项目投资预算增加情况如下：
单位：万元
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（三）调整原则
上述募投项目的资金缺口将由公司以自有资金补充投入的方式解决。
（四）项目前景
随着我国旅游业的迅猛发展，对休闲度假酒店的需求也将大幅度的增长，中国酒店业发展前景广阔。在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是旅游酒店业加速发展的黄金时期。近年来随着长白山景区冬季旅游的大规模开发，长白山旅游季节性变弱，冬季游客数量明显增长，冬季来长白山滑雪、赏雪、泡温泉的游客数量大幅增长，长白山周边酒店在冬季甚至出现了一房难求的现象。公司提高长白山温泉皇冠假日酒店的建设标准，新增户外温泉洗浴设施，有利于充分发挥长白山北景区的地理区位优势，有效利用现有的长白山天然温泉资源及配套设施，给游客提供更舒适丰富的养生度假休闲活动，提升该项目的竞争力。经测算，该项目建成后正常经营年份税后净利润预计可达6115.94万元，预计内部收益率达9%。
三、独立董事、监事会、保荐人的意见
1、独立董事认为公司募投项目预算调整符合公司实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定以及《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目预算调整。
2、监事会认为此次募投项目投资预算调整履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目投资预算调整。
3、经核查，安信证券股份有限公司认为：长白山对募投项目预算进行调整符合公司生产经营的实际需要，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定；同意长白山对募投项目预算进行调整。
备查文件：
公司第二届董事会第十八次会议决议；
公司第二届监事会第十三次会议决议；
独董关于募投项目预算调整意见；
安信证券股份有限公司关于募投项目预算调整意见；
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-029
长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年 8 月 7 日以现场表决方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 31 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、审议关于长白山旅游股份有限公司2015年半年度报告的议案;
表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议关于池西区西景区加油站分公司营业执照增项的议案;
表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
3、审议关于长白山旅游股份有限公司募投项目预算调整的议案;
表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
2015年8月10日