证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-066

  浙江大东南股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江大东南股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月29日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了2015-063号《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：2015年8月13日（星期四）下午14：30。

  网络投票时间为：2015年8月12日—2015年8月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午15：00至2015年8月13日下午15：00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年8月7日（星期五）

  （三）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司三楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  议案一：审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

  （2）选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事；

  （3）选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；

  （4）选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事。

  议案二：审议《关于公司独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事；

  （2）选举童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

  议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

  议案四：审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

  议案五：审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  该议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，且需由股东大会特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议出席人员

  1、截至 2015年8月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：

  2015年8月10日—8月11日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

  2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

  浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8月11日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码 362263 ；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  议案一、二将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

  （4）输入委托股数。

  1）上述总议案及除议案一、二的议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  2）对于采用累积投票制的议案一、议案二，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如下表所示：

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  说明：①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

  ②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年8月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

  间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他

  1、会议联系人：鲁丽娟、王陈

  联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

  地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2015年8月10日

  附件：

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；

  2、授权委托书。

  附件1：

  回 执

  截至2015年 月 日，本单位（个人）持有浙江大东南股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015年8月13日召开的浙江大东南股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于公司非独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举黄飞刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （2）选举席日兰女士为公司第六届董事会非独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （3）选举黄剑鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （4）选举赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《关于公司独立董事换届选举的提案》；

  （1）选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  （2）选举童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。