关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临049
国旅联合股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月10日收到公司董事会秘书、副总经理李强先生的辞职报告。李强先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。李强先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，仍然继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李强先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临050
国旅联合股份有限公司
董事会2015年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集的公司董事会2015年第八次临时会议于2015年8月10日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议。
同意提名王东红、施代成、施亮、陈伟、沈飞、陈明军为公司第六届董事会董事候选人，提名黄兴孪、李裕国、李晓光为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
董事候选人简介如下：
王东红，男，1967年10月出生，福州大学管理学学士，厦门大学EMBA。历任中国工商银行福建省分行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理，厦门当代置业控股有限公司总裁。现任国旅联合股份有限公司董事长，当代控股集团执行董事，北京同鑫汇投资基金管理有限公司董事长，当代东方投资股份有限公司董事。
施代成，男，1965年3月出生，大学本科，会计师。历任江苏省南京市江宁县财政局办事员、副股长、科长，南京市江宁区铜井镇人民政府副镇长，江宁滨江经济开发区管委会副主任、江宁滨江投资发展有限公司副总经理，南京市江宁区财政局副局长。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长、总经理。
施亮，男，1968年12月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；中国煤层气集团有限公司（08270，HK）董事；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、总经理，厦门当代投资集团有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，北京欧好啦国际贸易有限公司监事。
陈伟，男，1968年5月出生，毕业于重庆建筑工程学院，建筑管理工程与国际工程承包专门化专业工学学士，高级工程师。曾任中国漳州国际经济技术合作公司工程副总，新加坡长城工程私人有限公司董事、副总经理，厦门当代置业集团有限公司董事、副总裁。
沈飞，男，1978年11月出生，毕业于厦门大学国际贸易专业，本科学历。曾任中国银行厦门高科技园支行行长、厦门鑫汇贸易有限公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司总裁助理、投资部总监。
陈明军，男，1970年8月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，南京大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。历任南京饭店财务部、前厅部、营销部；南京瑞迪大酒店前厅部经理、营销部经理；江苏凤凰台饭店营销总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司副总经理；南京汤山地热开发有限公司董事长；国旅联合股份有限公司总经理助理；南京颐锦酒店管理有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理，南京汤山颐尚温泉度假酒店总经理。
黄兴孪，男，1974年9月份出生，厦门大学管理学硕士，经济学博士，美国华盛顿大学访问学者。曾任厦门大学管理学院财务管理与会计学助理教授、讲师、副教授，厦门立信源财务有限公司、厦门深茂资产评估有限公司、厦门依通进出口贸易有限公司财务顾。现任厦门大学财务学系副系主任，福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，福建青松股份有限公司独立董事，国旅联合独立董事。
李裕国，男，1954年5月出生，黑龙江大学英语专业本科，外交学院法学硕士，加拿大不列颠哥伦比亚大学法学硕士，律师。曾任外交部条法司副处长，北京市竞天公诚律师事务所合伙人。现任北京市懋德律师事务所合伙人，沈阳鼓风机集团股份有限公司独立董事。
李晓光，男,1965年2月出生，北京邮电大学工学学士，中国人民大学经济学硕士、博士。现任中国人民大学商学院副教授，丹麦哥本哈根商务孔子学院中方院长。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请董事会秘书的议案》。
根据公司董事长王东红先生提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘请陆邦一先生担任公司董事会秘书，聘期自即日起至2016年8月20日。
陆邦一先生简历：
陆邦一，男，1982年3月出生，毕业于南京审计学院财务管理专业，本科。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合股份有限公司财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表。现任国旅联合股份有限公司董事会秘书助理。
陆邦一先生于2009年12月参加上海证券交易所举办的第三十六期董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请副总经理的议案》。
根据公司总经理施亮先生提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘请陈伟先生、沈飞先生担任公司副总经理，聘期自即日起至2016年8月20日。
陈伟先生简历：
陈伟，男，1968年5月出生，毕业于重庆建筑工程学院，建筑管理工程与国际工程承包专门化专业工学学士，高级工程师。曾任中国漳州国际经济技术合作公司工程副总，新加坡长城工程私人有限公司董事、副总经理，厦门当代置业集团有限公司董事、副总裁。
沈飞先生简历：
沈飞，男，1978年11月出生，毕业于厦门大学国际贸易专业，本科学历。曾任中国银行厦门高科技园支行行长、厦门鑫汇贸易有限公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司总裁助理、投资部总监。
四、以9票同意，9票反对，9票弃权，审议通过《修订<国旅联合风险激励与约束计划>的议案》，并提交公司股东大会审议。
同意公司对《国旅联合风险激励与约束计划》（以下简称“《计划》”）进行修订。具体为：
1、原《计划》第四条董事、监事的固定风险责任基金 “公司设立董事、监事固定风险责任基金，此固定风险责任基金每年提取一次。其中，董事长为10万元，非独立非执行董事为8万元，独立董事为12万元，监事会主席为8万元，监事为7万元。”
现修订为：
“公司设立董事、监事固定风险责任基金，此固定风险责任基金每年提取一次。其中，董事长为8万元，非独立非执行董事为6万元，独立董事为10万元，监事会主席为6万元，监事为5万元。”
2、原《计划》第八条“此方案自二〇〇五年度实行，股东大会通过后生效。”
现修订为：
“此方案自二〇一五年度实行，股东大会通过后生效。”
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年8月26日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，本次临时股东大会股权登记日为2015年8月19日（星期三）。
详见《国旅联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2015-临052号）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临051
国旅联合股份有限公司监事会
2015年第三次临时会议决议公告
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监事会主席蔡丰先生召集的公司监事会2015年第三次临时会议于2015年8月10日以通讯表决方式召开。应参会监事3 人，实参会监事3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议了关于《公司监事会换届选举的议案》，经与会监事表决，审议通过了如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。
提名蔡丰先生、吕晓峰先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。如获得公司股东大会审议通过，蔡丰先生、吕晓峰先生将与公司职工监事刘峭妹女士共同组成公司第六届监事会。
监事候选人简介如下：
蔡丰，男，1964年1月出生。曾历上海电器厂团委书记、党办主任，上海市团委郊区部副部长。现任上海青年文化活动中心党委副书记、主任，上海大世界（集团）公司董事长、总经理。
吕晓峰，男，1961年8月出生。曾历杭州环球房地产开发公司财务经理、总经理助理，杭州之江发展总公司开发管理部经理、投资管理部经理，杭州江园度假村总经理，杭州天怡房地产开发有限公司董事、副总经理，国旅联合股份有限公司监事。现任杭州之江发展总公司总师办主任。
特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临052
国旅联合股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月26日14 点 分
召开地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月26日
至2015年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2015年8月11日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2015年8月20日上午9:30至下午4:00。
5、登记地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号。
授权委托书（见附件1）。
六、其他事项
1、联系地址：南京市江宁区汤山街道温泉路8号。
2、邮编：211131。
3、联系电话：（025）84700028。
4、传真：（025）84711172。
5、联系人：刘峭妹。
6、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
7、会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2015年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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