股票简称：百联股份 百联B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2015-057

  上海百联集团股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会审议情况

  上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名及第七届董事会提名委员会审核，同意聘任郑小芸女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  郑小芸女士简历如下：

  郑小芸，女，1962年出生，研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司财务总监。

  曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长，百联电子商务有限公司财务总监。

  二、独立董事意见

  公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对审议的关于聘任董事会秘书事项发表独立意见：

  1、同意聘任郑小芸女士为公司董事会秘书，聘期自即日起至本届董事会届满之日止。

  2、经审阅郑小芸女士个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法，能够胜任董事会秘书的职责要求。

  三、董事会秘书联系方式

  电话：63229537

  地址：上海市六合路58号新一百大厦22楼

  邮箱：blgf600827@163.com

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  股票简称：百联股份 百联B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2015-058

  上海百联集团股份有限公司

  高级管理人员辞任公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理李雨林先生的书面辞职报告。

  李雨林先生由于个人原因,辞去公司副总经理职务。公司对李雨林先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海百联集团股份有限公司董事会

  2015年8月11日