证券代码：002312    证券简称：三泰控股  公告编号：2015-109

  成都三泰控股集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次股东大会于2015年8月10日下午14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）召开。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，董事长补建先生因工作行程冲突无法主持会议，本次会议由副董事长陈延明先生主持。

  截止本次股东大会召开之日，公司总股本773,027,129股，通过现场和网络投票的股东27人，代表股份316,527,524股，占上市公司总股份的40.9465％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份301,278,154股，占上市公司总股份的38.9738％；通过网络投票的股东20人，代表股份15,249,370股，占上市公司总股份的1.9727％。

  公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、会议议案审议情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

  (一)审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意36,064,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,479,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案关联股东补建回避表决。

  (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意316,517,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,469,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

  (三)审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意316,527,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,479,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  (四)审议通过《关于监事津贴的议案》

  总表决情况：

  同意316,517,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,469,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师法律意见

  北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、成都三泰控股集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议。

  2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十日