证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-077

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2015年7月30日以传真或邮件方式发出会议通知，于2015年8月9日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事高宝玉、王杰祥、王会臣、孙大岩以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《2015年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》

  该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体公告请见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年八月十日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-078

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2015年7月30日以传真或邮件方式发出会议通知，于2015年8月9日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议监事5人，实际收到有效表决票5份，其中监事张董仕、张世磊以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

  二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》

  该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。

  报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一五年八月十日