第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临051
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年8月4日书面或电子邮件通知各位董事，2015年8月10日上午10:30分以通讯表决方式召开。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1. 关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案
同意公司以20MW并网光伏发电项目相关资产出资形式将16,751万元在建工程注入金阳新能源。资产注入完成后，金阳新能源注册资本升为17,251万元，公司仍占金阳新能源100%的股份。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 关于公司申请银行授信的议案
同意公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请4亿元人民币的综合授信额度。
此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 关于与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程项目总承包合同补充协议》的议案
同意公司与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程项目总承包合同补充协议》。具体内容如下：
1、新增综合管架（除灰），以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准(蒸汽管道除外)；新增综合管架彩板房受阻拆除补偿费。本范围内协议价款为：人民币1758.26万元。
2、新增空压机室系统改造，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；灰库位移引起桩基补偿，以双方确认的工作内容为准；灰库位移引起基础补偿，以双方确认的工作内容为准；新增0#转运站土建建筑工程，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；新增欣旺变电气出线间隔，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；厂区内增加供水管，以双方约定的工作内容为准；新增厂区围墙，以双方约定的工作内容为准；新增厂区内泵房，以双方约定的工作内容为准。本范围内协议价款为：人民币1970.18万元。
3、代业主购买MIS系统；代业主购买两辆叉车；取消振动煤箅、活化给料机合同补偿；取消两工位头部伸缩装置合同补偿；取消导流缓冲锁气器、电动挡板三通管合同补偿；取消低压开关柜合同补偿；取消高压静电除尘器合同补偿；取消静电微雾抑尘装置设备合同补偿；增加5#带式输送机相应转运站除铁器一台设备；增加220KV升压站及A排外变压器区域绝缘设备材料喷涂RTV涂料，以双方约定的工作内容为准；增加脱硝系统液氨站增容费用，以双方确认的工作内容为准。本范围内协议价款为：人民币619.06万元。
上述项目总价款合计为4347.5万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4. 关于天源燃气增资控股奎屯非创精细燃气有限公司并向其提供借款的议案
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（下称“天源燃气”）向奎屯非创精细燃气有限公司（下称“非创精细”）增加注册资本312.5万元，增资完成后占非创精细的51%股份；非创精细原有股东以原有注册资本300万元，增资完成后占非创精细的49%股份；
同意增资完成后天源燃气向非创精细提供借款4500万元，用于实施西气东输二线奎屯供气工程（含分输站、9公里管线、综合门站）的项目建设。待项目建设完工验收后，非创精细在五年内按银行贷款利率连本带息分期分批偿还上述借款，期间非创精细以其现有及未来项目建设所形成的资产作为抵押。未清偿上述借款之前，非创精细不得分红。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5. 关于天源燃气拟参与博乐地区两座加气站拍卖的议案
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以拍卖总价不超过4000万人民币的价格参与博乐地区团结路加气站和小营盘镇加气站的拍卖。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临052
新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年8月4日书面或电子邮件通知各位监事，2015年8月10日上午10:30分以通讯表决方式召开。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1. 关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案
同意公司以20MW并网光伏发电项目相关资产出资形式将16,751万元在建工程注入金阳新能源。资产注入完成后，金阳新能源注册资本升为17,251万元，公司仍占金阳新能源100%的股份。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 关于公司申请银行授信的议案
同意公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请4亿元人民币的综合授信额度。
此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 关于与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程项目总承包合同补充协议》的议案
同意公司与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程项目总承包合同补充协议》。具体内容如下：
1、新增综合管架（除灰），以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准(蒸汽管道除外)；新增综合管架彩板房受阻拆除补偿费。本范围内协议价款为：人民币1758.26万元。
2、新增空压机室系统改造，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；灰库位移引起桩基补偿，以双方确认的工作内容为准；灰库位移引起基础补偿，以双方确认的工作内容为准；新增0#转运站土建建筑工程，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；新增欣旺变电气出线间隔，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；厂区内增加供水管，以双方约定的工作内容为准；新增厂区围墙，以双方约定的工作内容为准；新增厂区内泵房，以双方约定的工作内容为准。本范围内协议价款为：人民币1970.18万元。
3、代业主购买MIS系统；代业主购买两辆叉车；取消振动煤箅、活化给料机合同补偿；取消两工位头部伸缩装置合同补偿；取消导流缓冲锁气器、电动挡板三通管合同补偿；取消低压开关柜合同补偿；取消高压静电除尘器合同补偿；取消静电微雾抑尘装置设备合同补偿；增加5#带式输送机相应转运站除铁器一台设备；增加220KV升压站及A排外变压器区域绝缘设备材料喷涂RTV涂料，以双方约定的工作内容为准；增加脱硝系统液氨站增容费用，以双方确认的工作内容为准。本范围内协议价款为：人民币619.06万元。
上述项目总价款合计为4347.5万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 关于天源燃气增资控股奎屯非创精细燃气有限公司并向其提供借款的议案
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（下称“天源燃气”）向奎屯非创精细燃气有限公司（下称“非创精细”）增加注册资本312.5万元，增资完成后占非创精细的51%股份；非创精细原有股东以原有注册资本300万元，增资完成后占非创精细的49%股份；
同意增资完成后天源燃气向非创精细提供借款4500万元，用于实施西气东输二线奎屯供气工程（含分输站、9公里管线、综合门站）的项目建设。待项目建设完工验收后，非创精细在五年内按银行贷款利率连本带息分期分批偿还上述借款，期间非创精细以其现有及未来项目建设所形成的资产作为抵押。未清偿上述借款之前，非创精细不得分红。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 关于天源燃气拟参与博乐地区两座加气站拍卖的议案
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以拍卖总价不超过4000万人民币的价格参与博乐地区团结路加气站和小营盘镇加气站的拍卖。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2015年8月10日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临053
新疆天富能源股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：“新疆天富金阳新能源有限责任公司”
●投资金额：16,751万元人民币
●本次投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过
●本次出资不属于关联交易和重大资产重组事项
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2014年4月17日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过“关于公司拟出资设立控股子公司的议案”，审议通过公司以自有资金出资10,000万设立“新疆天富金阳新能源有限责任公司”（以下简称“金阳新能源”），目前实际注册资本为500万元，公司占该公司100%的股份。
该公司经营范围为：太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产和销售；太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于生产经营需要，公司拟以20MW并网光伏发电项目的相关资产向金阳新能源增加注册资本16,751万元。增资完成后，金阳新能源注册资本为17,251万元，公司仍占金阳新能源100%的股份。
（二） 董事会审议情况
本次投资已于2015年8月10日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：新疆天富金阳新能源有限责任公司
企业类型：有限责任公司
地 址：新疆石河子市南山新区东七路
注册资本：人民币500万元
法定代表人：孔新文
成立日期：2014年8月19日
经营范围：太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产和销售；太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
投资主体、股权结构：公司持有新疆天富金阳新能源有限责任公司100%股份。
三、对外投资的主要内容
目前，公司已开工建设一座20MW并网光伏电站，截至2015年7月31日，该项目已产生16,751万元的在建工程。为了推进公司新能源发电产业的持续发展，并享受一定税收优惠政策，公司现拟将上述16,751万元资产以资产出资形式向金阳新能源增加注册资本。资产注入完成后，金阳新能源注册资本将升为17,251万元，公司仍占金阳新能源100%的股份。
四、对外投资对上市公司的影响
作为新疆兵团综合能源企业，此次建设的20MW并网光伏电站项目符合公司“打造综合性能源平台”的战略思想，有利于提高清洁能源在公司能源产业中的比重。除可享受到一定的税收优惠及国家财政补贴，同时此次增资也可增厚金阳新能源的注册资本，便于其继续在石河子地区及兵团其他师开发建设新能源发电项目，并利用新能源公司资质采用EPC总承包、BT等方式承揽建设并网光伏发电项目，利用较为灵活发展机制占领市场，获取EPC利润，控制运营风险。对公司具有一定的经济效益及战略意义。
五、对外投资的风险分析
光伏发电项目的主要经济效益来源于国家补贴，一旦国家对光伏项目补贴政策发生重大变化，或者是补贴延期发放，将导致光伏项目存在收益率下降的风险。
六、相关附件
新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临054
新疆天富能源股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：“奎屯非创精细燃气有限公司”
●投资金额：312.5万元人民币
●本次投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过
●本次出资不属于关联交易和重大资产重组事项
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2015年8月10日召开第五届董事会第五次会议审议通过“关于天源燃气增资控股奎屯非创精细燃气有限公司并向其提供借款的议案”，审议通过公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）以现金出资312.5万元，增资控股“奎屯非创精细燃气有限公司”（以下简称“非创精细”）。增资前非创精细注册资本为300万元，增资完成后非创精细注册资本升为612.5万元，增资完成后天源燃气持有非创精细51%的股份。
非创精细经营范围为：燃气应用技术的咨询服务；石油工程技术服务；设备租赁；石油制品（成品油除外），机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
非创精细非本公司关联企业，本次增资行为不构成关联交易。
为了做大做强燃气产业，加大疆内燃气市场拓展力度，公司控股子公司天源燃气拟向非创精细增加注册资本312.5万元，增资完成后天源燃气持有非创精细51%的股份。
（二） 董事会审议情况
本次投资已于2015年8月10日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：奎屯非创精细燃气有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
地 址：新疆伊犁州奎屯市石化供应商园万通里5幢1单元181号
注册资本：人民币300万元
法定代表人：朱昌福
成立日期：2013年7月22日
经营范围：燃气应用技术的咨询服务；石油工程技术服务；设备租赁；石油制品（成品油除外），机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
投资主体、股权结构：
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三、对外投资的主要内容
近日，公司控股子公司天源燃气与非创精细及其股东胡晓光、朱昌福签订《入股协议书》，拟向非创精细增资入股312.5万元人民币，增资完成后天源燃气持有非创精细51%的股份。协议具体内容如下：
1、胡晓光、朱昌福同意天源燃气作为新股东对非创精细进行入股投资。将非创精细原有注册资本300万元增资扩股为612.5万元。其中天源燃气以现金方式新增注册资本312.5万元，增资完成后占非创精细51%的股份；胡晓光、朱昌福以原有注册资本300万元不变，增资后占非创精细49%的股份。
2、天源燃气增资入股后，非创精细设立董事会，董事会成员由5人组成，其中天源燃气委派3人，担任公司董事长、副总经理和财务负责人；胡晓光、朱昌福各委派1人，担任公司总经理和副总经理。总经理对董事会负责，董事长为非创精细法定代表人。
3、天源燃气增资入股前非创精细所承担的、确与项目有关的债务，其额度总和在300万元以内的部分，天源燃气确认后凭发票由非创精细支付；除上述情形外，非创精细在天源燃气增资入股前所负担的其他一切债务以及因天源燃气增资入股前存在的事实或状态而导致被任何第三方主张的债务，均由胡晓光、朱昌福以自有资金负责偿还。
4、非创精细已获得中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司西气东输二线奎屯分输站开口供气的相关法律文件，以及兵团第七师发改委有关天然气输配工程综合门站项目的审批手续，并且已与兵团第七师签订了所辖地区天然气供气的框架协议。
西气东输二线奎屯分输站改造工程（下称“分输站工程”）、分输站接口至奎屯市北京东路9公里燃气高压管线工程（下称“九公里管线工程”）、天然气综合门站及其输配工程（包含母站和子站，下称“综合门站工程”，以上三项目以下合称“项目”）总概算为4500万元，由天源燃气负责筹措并以借款形式提供给非创精细使用。上述借款由非创精细在项目投产运行之日起五年内连本带息分期偿还给天源燃气，借款利息从借款之日起按银行同期贷款利率计算；借款资金由非创精细以其现有及未来项目建设形成的所有资产进行抵押；未偿清上述借款之前，非创精细不得分红。
四、对外投资对上市公司的影响
本次公司控股子公司天源燃气增资控股非创精细，有利于公司“做大做强天然气产业，加大疆内天然气市场拓展”的发展战略。同时，西气东输二线奎屯分输站天然气综合门站及其输配工程项目的建设，增加了公司天然气的气源供应，对公司天然气产业发展，有着较大的经济效益和战略意义。
五、对外投资的风险分析
天然气产业发展受产业政策及上游气源公司供应情况的影响,故 公司经营存在一定政策风险。另外，国际原油价格变动将会对天然气对石油产品替代的经济性产生影响，从而影响天然气的消费量。
六、相关附件
新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
《入股协议书》
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司
董事会
2015年8月10日