八届十一次董事会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－057
山东江泉实业股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月1日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届十一次董事会会议的通知。公司于2015年8月10日上午9：00以通讯方式召开了公司八届十一次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；
鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营工作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会补选方海良先生、查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人;补选张从戬先生、赵一平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
（1）审议通过方海良先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）审议通过查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（3）审议通过张从戬先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（4）审议通过赵一平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述项议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司补选的第八届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张谦先生担任公司董事会秘书。任期至本届董事会期满。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事针对聘任董秘发表独立意见：“张谦先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。”
3、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；
根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22号《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后3年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在2015年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江兴建筑陶瓷厂于2015年3月12日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，已无搬迁的价值，截止2015年 3月31日，江兴建陶厂资产账面总值25879.70万元，占公司资产总额的23.09%，2015 年1-3月营业收入1262.35万元，占公司营业收入的11.53%，净利润为-1589.09万元。公司董事会研究决定，拟对江泉实业江兴建陶厂实施关停。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述项议案需提交股东大会审议通过。
关于江兴建陶厂关停事宜，本公司将严格按照上市公司规范运作要求履行相应决策程序，并根据工作进展持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
4、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年8月31日（星期一）下午14：00在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见2015年8月11日www.sse.com.cn临2015-060号公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
附件一：
董事候选人及独立董事候选人简历：
方海良，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，本科学历。历任宁波市鄞县水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府办公厅干部，民生银行宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行长，杉杉控股有限公司总裁等职，现任杉杉控股有限公司总裁。
查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书等职，现任上海坤为地投资控股有限公司执行总裁。
张从戬，男，汉族，1975年10月出生，工商管理硕士。历任中国石化物装华东公司审计部经理、清欠办公室主任，上海高科会计师事务所（上海市委办公厅下属）项目经理、高级经理、副总会计师等职，现任上海和颐会计师事务所首席合伙人。
赵一平，男，汉族，1955年12月出生，法学硕士。历任上海立信会计学院管理系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，上海天寅律师事务所主任、合伙人，现任上海天寅律师事务所主任、合伙人。
张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－058
山东江泉实业股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月1日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届九次监事会会议的通知。公司于2015年8月10日上午10：00以通讯方式召开了公司八届九次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案；
1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》；
鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选王思维先生、李黎女士为公司第八届监事会监事候选人。
（1）审议通过王思维先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案；
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）审议通过李黎女士作为公司第八届监事会监事候选人的议案。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；
根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22号《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后3年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在2015年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江兴建筑陶瓷厂于2015年3月12日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，已无搬迁的价值，截止2015年 3月31日，江兴建陶厂资产账面总值25879.70万元，占公司资产总额的23.09%，2015 年1-3月营业收入1262.35万元，占公司营业收入的11.53%，净利润为-1589.09万元。公司研究决定，拟对江泉实业江兴建陶厂实施关停。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一五年八月十一日
附：监事候选人简历
王思维，男，1977年7月出生，工学学士。2001年毕业于广西桂林电子工业学院。2001年至2010年，在杉杉股份有限公司负责企划工作；2010年至2015年，在上海杉杉科技有限公司担任项目经理；2015年4月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。
王思维先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关 联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
李黎，女，1989年7月出生，文学硕士。2013年7月至2014年6月，在上海市建筑工程学校和上海市曹杨第二中学担任教师；2014年9月至2015年5月，在上海师范大学人文与传播学院担任教务员，负责中文专业教务工作；2015年6月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。
李黎女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－059
山东江泉实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2015年8月 10日在公司二楼会议室召开了 2015 年第二次职工代表大会，本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人，会议的召开符合相关规定的要求。
经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以9票一致同意选举陈娟女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会 ，任期与第八届监事会任期一致。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一五年八月十一日
附件：职工代表监事简历
陈娟，女, 1981年5月出生,大学文化。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表。
陈娟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2015-060
山东江泉实业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月31日 14点 00分
召开地点：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年8月10日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年8月28日
上午9：00－11：30 下午13：00－17：00
3、登记地点：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼
（4）邮政编码：276017
（5）电话：021-60726979 传真：021-60726957
（6）联系人：张谦
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2015年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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