证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2015-080

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月11日

  (二)股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事丁立红先生因工作原因请假，董事张乾峰先生因工作原因请假；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书周皓琳出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称：《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

  1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.02议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.04议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06议案名称：本激励计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07议案名称：限制性股票会计处理

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.08议案名称：本激励计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.09议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.10议案名称：公司或激励对象发生变化情形的处理

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.11议案名称：限制性股票回购注销原则

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.议案名称：《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.议案名称：《关于授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4.议案名称：《关于聘请 2015 年度公司审计机构及其审计费用的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5.议案名称：《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2、3、6为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

  律师：孙林、殷长龙

  2、律师鉴证结论意见：

  本所认为，公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  2015年8月12日