证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2015-045

  有研新材料股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于2015年8月1日以书面方式发出。会议于2015年8月11日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、会议审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

  公司董事会秘书赵春雷先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  （二）、会议审议通过《关于公司总经理代行董事会秘书职责的议案》

  在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李红卫先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

  表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  特此公告。

  有研新材料股份有限公司董事会

  2015 年8月12日

  证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-046

  有研新材料股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月11日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书赵春雷先生递交的辞职报告。由于工作原因，赵春雷先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵春雷先生感谢投资者在其任职期间对公司及其本人的支持与帮助，祝愿公司取得更加辉煌的业绩。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，赵春雷先生辞去公司董事会秘书职务的辞职报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李红卫先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

  公司及董事会对赵春雷先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  有研新材料股份有限公司

  董事会

  2015年8月12日