第五届董事会第四次会议
决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-037
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2015年8月1日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年8月10日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议2015年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业
半年报》及《禾丰牧业半年报摘要》。
二、审议通过《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于禾丰牧业当前较稳定的经营和盈利情况,以及良好的发展前景,为了促进公司的持续发展,与所有股东投资者分享公司发展的经营成果,禾丰牧业2015年半年度利润分配预案为: 以公司2015年6月30日总股本554,117,646股为基数以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增277,058,823股,转增后公司总股本将变更为831,176,469 股。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请召公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司合并、资产并转的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述通过的第二、三项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第二项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年八月十二日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-038
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第四次会议
决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
的通知于2015年8月1日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2015年8月10日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议2015年半年度报告及摘要的议案》。
公司监事会对公司2015年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《禾丰牧业
半年报》及《禾丰牧业半年报摘要》。
二、《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》。
鉴于禾丰牧业当前较稳定的经营和盈利情况,以及良好的发展前景,为了促进公司的持续发展,与所有股东投资者分享公司发展的经营成果,禾丰牧业2015年半年度利润分配预案为: 以公司2015年6月30日总股本554,117,646股为基数以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增277,058,823股,转增后公司总股本将变更为831,176,469 股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第二项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一五年八月十二日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-039
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月1日 14点 30分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月1日
至2015年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年8月10日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次临时股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排
会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2015年8月26日上午9:00-11:00；下午
14:00-16:00
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
3、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室，邮政编码：110164
4、会议联系人：邸国 杨国来
5、电话：024-88082021 024-88080789
6、传真：024-88082333
7、邮箱：hefeng@wellhope-ag.com
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
2015年8月12日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月1日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-040
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月10日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订《公司章程》内容如下：
1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币55,411.7646万元（￥554,117,646.00）。”
现修订为：公司注册资本为人民币83,117.6469万元（￥831,176,469.00）。
2、《公司章程》第十九条原为：“公司的股份总数为55,411.7646万股，公司的股本结构为：普通股554,117,646股。”
现修订为：公司的股份总数为83,117.6469万股，公司的股本结构为：普通股831,176,469股。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年八月十二日