股份有限公司第二届董事会
第七次会议决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-024
重庆蓝黛动力传动机械
股份有限公司第二届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年8月10日上午9:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年7月30日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事姜宝君先生因个人原因请假未能亲自出席本次会议，书面委托董事徐宏智先生代为出席会议并行使表决权；公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2015年半年度报告》全文具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2015年半年度报告摘要》内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事就公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人及公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈维女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
同意聘任张英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任公司内部审计部负责人及公司证券事务代表的公告》同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-025
重庆蓝黛动力传动机械
股份有限公司第二届监事会
第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知以专人送达、电子邮件方式于2015年7月30日向全体监事发出，会议于2015年8月10日上午11:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：该专项报告与公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2015年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2015年8月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-027
重庆蓝黛动力传动机械
股份有限公司关于2015年
半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2015年5月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可〔2015〕968号”文核准，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。
截止2015年6月30日，公司募集资金累计投入11,759.60万元，其中：公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集资金投资项目11,529.60万元；本年度使用募集资金2,687.48万元。截止2015年6月30日，募集资金专户余额为人民币24,066.99万元（其中募集资金余额为24,061.86万元，募集资金利息收入及手续费用支出净额5.13万元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度及三方协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了修订后的《公司募集资金管理办法》。公司于2015年6月17日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司、保荐机构于2015年6月17日分别与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金存放情况
公司尚未使用的募集资金用于年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目、年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目、年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目、补充主营业务相关的营运资金项目。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中， 其中为提高资金使用效率，将部分闲置募集资金以定期存单的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司有2 个募集资金专户、2 个专户银行的定期存款账户，具体情况如下：单位：万元
■
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
单位:万元
■
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使本公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日止，本公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构万联证券有限责任公司均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年6月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、闲置募集资金投资理财产品说明
报告期内公司未出现用闲置募集资金投资理财产品情况。
6、募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-028
重庆蓝黛动力传动机械
股份有限公司关于聘任内部审计部
负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人和公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈维女士担任公司内部审计部负责人；聘任张英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，以上人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
一、陈维女士简历及基本情况
陈维女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，中专学历。1985年参加工作，曾任职于重庆璧山机床设备制造有限责任公司、重庆华陵工业有限公司担任财务工作；2006年4月加入公司，历任公司财务部会计、副部长、内部审计部副部长。陈维女士符合公司内部审计部负责人的任职条件。
陈维女士持有公司股份39,000股，占公司总股本的0.018%；其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
二、张英女士简历及基本情况
张英女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1982年 3月出生，大学本科学历。2006年9月进入公司工作，先后担任本公司办公室、证券法务部行政助理，2011年10月13日至今担任本公司职工监事。张英女士已于2013年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。
张英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
三、证券事务代表联系方式
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
联系电话：023-41410188
传真：023-41441126
电子邮信箱：zy55669598@163.com
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2015年8月10日