第二届董事会2015年
第五次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-054
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会2015年
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015第五次会议于2015年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2015年8月5日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长李介平先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，董事会对公司实际情况及相关事项进行了检查，认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（二）审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
董事会逐项审议了本次非公开发行股票的方案，具体如下：
1. 发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
2. 发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
3. 定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会2015年第五次会议决议公告日（2015年8月13日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于40.05元/股。
公司于2015年7月9日发布了《深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），以公司现有总股本1.2亿股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2015年7月15日，除权除息日为2015年7月16日。公司2014年度权益分派方案已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由40.05元/股调整为39.95元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价—每股现金股利=40.05元—0.10元=39.95元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
4. 发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过2,127.6595万股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
5. 发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式予以确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
6. 限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所流通交易。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
7. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过85,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目 | 30,569 | 30,500 |
| 2 | 金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目 | 70,000 | 40,000 |
| 3 | 光伏建筑一体化研发中心项目 | 5,810 | 5,800 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,700 | 8,700 |
| 合计 | 115,079 | 85,000 |
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
8. 未分配利润的安排
若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
9. 上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
10. 本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议，逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国证监会审核，并最终以中国证监会核准的方案为准。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（三）审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为保证本次公司非公开发行股票有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的一切有关事宜，包括但不限于：
1．在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，视市场条件变化、政策调整或监管部门和交易所的意见等具体情况，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等与本次非公开发行有关的一切事项；
2. 为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案（根据有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议表决的事项除外），根据监管部门的具体要求，对本次非公开发行股票方案以及本次非公开发行股票预案进行完善和相应调整；
3．根据有关管理部门要求和市场条件变化等具体情况，对本次非公开发行的募集资金使用及具体安排进行调整（除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
4．决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构，签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构协议等；
5．办理本次非公开发行申报和实施事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
6. 确定募集资金专用账户；
7．根据本次发行结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续；
8. 授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；
9. 在法律、法规允许的前提下办理与本次非公开发行有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，而未及时完成发行，则该有效期自动延长至本次非公开发行结束之日。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案所涉事项发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，对《公司章程》做适应性修改。修改后的《公司章程》全文登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，相关意见登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
为落实《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司对原《股东大会议事规则》的相关条款进行了修改。修改后的《股东大会议事规则》全文登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对原《募集资金管理办法》的相关条款进行了修改。修改后的《募集资金管理办法》全文登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改<分红管理制度>的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司分红管理制度》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的瑞和建筑装饰材料综合加工项目因故不能按照公司的原定计划实施，项目进度有一定延期，项目投资明细等事项未发生变化。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会通知的议案》
董事会决定于2015年8月28日（星期五）下午2：30召开2015年第五次临时股东大会。《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》登载于2015年8月13日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-055
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会2015年
第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2015年8月5日以书面、电子邮件等方式向各位监事发出。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；公司董事会秘书列席会议。
会议由监事会主席于波先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行了检查，认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
监事会逐项审议了本次非公开发行股票的方案，具体如下：
1. 发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
2. 发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
3. 定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会2015第五次会议公告日（2015年8月13日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于40.05元/股。
公司于2015年7月9日发布了《深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），以公司现有总股本1.2亿股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2015年7月15日，除权除息日为2015年7月16日。公司2014年度权益分派方案已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由40.05元/股调整为39.95元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价—每股现金股利=40.05元—0.10元=39.95元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
4. 发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过2,127.6595万股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
5. 发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式予以确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
6. 限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所流通交易。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
7. 募集资金金额及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过85,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目 | 30,569 | 30,500 |
| 2 | 金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目 | 70,000 | 40,000 |
| 3 | 光伏建筑一体化研发中心项目 | 5,810 | 5,800 |
| 4 | 补充流动资金 | 8,700 | 8,700 |
| 合计 | 115,079 | 85,000 |
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
8. 未分配利润的安排
若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
9. 上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
10. 本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议，逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国证监会审核，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》的具体内容登载于2015年8月13日巨潮资讯网。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的瑞和建筑装饰材料综合加工项目因故不能按照公司的原定计划实施，项目进度有一定延期，项目投资明细等事项未发生变化。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-056
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议于2015年8月12日召开，会议决议于2015年8月28日召开公司2015年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开日期与时间：
现场会议时间：2015年8月28日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2015年8月27日（星期四）至2015年8月28日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2015年8月27日下午15:00 至2015年8月28日下午15:00。
（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（四）现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
（五）会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；
（六）股权登记日：2015年8月24日（星期一）。
二、会议审议事项
1、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、定价方式及发行价格
2.4、发行数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金金额及用途
2.8、未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
7、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
11、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》；
12、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2015年8月24日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）见证律师、保荐代表人；
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
四、参与现场会议登记事项
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；
2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；
4、登记时间：2015年8月27日（星期四，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室
6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。
7、联系方式
联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
邮 编：518001
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362620 | 瑞和投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362620；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2等。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 议案2 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》 | 2.00 |
| 议案2.1 | 发行股票的种类及面值 | 2.01 |
| 议案2.2 | 发行方式及发行时间 | 2.02 |
| 议案2.3 | 定价方式及发行价格 | 2.03 |
| 议案2.4 | 发行数量 | 2.04 |
| 议案2.5 | 发行对象及认购方式 | 2.05 |
| 议案2.6 | 限售期 | 2.06 |
| 议案2.7 | 募集资金金额及用途 | 2.07 |
| 议案2.8 | 未分配利润的安排 | 2.08 |
| 议案2.9 | 上市地点 | 2.09 |
| 议案2.10 | 本次非公开发行决议有效期 | 2.10 |
| 议案3 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 | 10.00 |
| 议案11 | 《关于修改<分红管理制度>的议案》 | 11.00 |
| 议案12 | 《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 | 12.00 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日
附件：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年8月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 议案 | 投票事项名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》 | □ | □ | □ |
| 2 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类及面值 | □ | □ | □ |
| 2.2 | 发行方式及发行时间 | □ | □ | □ |
| 2.3 | 定价方式及发行价格 | □ | □ | □ |
| 2.4 | 发行数量 | □ | □ | □ |
| 2.5 | 发行对象及认购方式 | □ | □ | □ |
| 2.6 | 限售期 | □ | □ | □ |
| 2.7 | 募集资金金额及用途 | □ | □ | □ |
| 2.8 | 未分配利润的安排 | □ | □ | □ |
| 2.9 | 上市地点 | □ | □ | □ |
| 2.10 | 本次非公开发行决议有效期 | □ | □ | □ |
| 3 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》 | □ | □ | □ |
| 4 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 | □ | □ | □ |
| 5 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | □ | □ | □ |
| 6 | 《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 | □ | □ | □ |
| 7 | 《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》 | □ | □ | □ |
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | □ | □ | □ |
| 9 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | □ | □ | □ |
| 10 | 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 | □ | □ | □ |
| 11 | 《关于修改<分红管理制度>的议案》 | □ | □ | □ |
| 12 | 《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 | □ | □ | □ |
（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-057
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年8月13日开市起复牌。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项, 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“瑞和股份”，股票代码“002620”）自2015年6月9日开市起停牌，期间每隔五个交易日公司陆续发布了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2015年8月12日，公司召开了第二届董事会2015年第五次会议及第二届监事会2015年第四次会议，审议并通过了非公开发行股票事项相关议案。具体内容详见8月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
经公司申请，公司股票将于2015年8月13日（星期四）开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-058
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于对募集资金投资项目
计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司于 2015年8月12日召开第二届董事会2015年第五次会议及第二届监事会2015年第四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为30.00元，募集资金总额60,000.00万元，扣除各项发行费用3,849.14万元，实际募集资金净额为56,150.86万元，其中超募资金29,159.30万元。公司本次募集资金投资于瑞和建筑装饰材料综合加工项目、瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目三个项目。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股书》”，原定的募集资金投资项目计划（含项目进度及投资明细）为：
1、瑞和建筑装饰材料综合加工项目
| 序号 | 计划内容 | 招股书承诺完成时间 |
| 1 | 前期准备工作 | 2011年10月 |
| 2 | 工程设计、场地工程、招投标 | 2011年11月 |
| 3 | 厂房土建工程施工、安装，公用工程施工、安装 | 2012年5月 |
| 4 | 设备购置、安装调试 | 2012年7月 |
| 5 | 人员招聘、培训，组建生产线、项目验收 | 2012年8月 |
| 6 | 设备试运转、试产 | 2012年9月 |
| 序号 | 项目 | 招股书承诺投资金额（万元） | 占总投资比例（%） |
| 一 | 固定资产投资 | 13,959 | 70.15 |
| 1 | 厂房建筑工程 | 6,800 | 34.17 |
| 2 | 生产设备购置费 | 5,601 | 28.15 |
| 3 | 生产设备安装费 | 168 | 0.84 |
| 4 | 电力及其他设施购置费 | 200 | 1.01 |
| 5 | 给/排水系统建设费 | 150 | 0.75 |
| 6 | 总图运输费 | 150 | 0.75 |
| 7 | 环保设施建设费 | 200 | 1.01 |
| 8 | 其他费用 | 690 | 3.47 |
| 二 | 铺底流动资金 | 5,939 | 29.85 |
| 三 | 项目总投资 | 19,898 | 100.00 |
2、瑞和设计研发中心项目
| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 招股书承诺完成时间 |
| 1 | 前期工作 | 可行性研究报告的编制 | 2011年11月 |
| 2 | 建设阶段 | 建筑装饰工程、设备购置、安装调试 | 2013年7月 |
| 3 | 人员招聘及培训 | 4个月 | |
| 4 | 后期工作 | 工程验收 | 2013年9月 |
| 序号 | 内容 | 招股书承诺投资金额（万元） | 占总投资比例（%） |
| 一 | 固定资产投资 | 4,871.76 | 95.33 |
| 1 | 其中：工程费用 | 3,303.00 | 64.63 |
| 2 | 设备购置费 | 1,013.44 | 19.83 |
| 3 | 其他费用 | 210.00 | 4.11 |
| 4 | 预备费 | 345.32 | 6.76 |
| 二 | 流动资金 | 238.80 | 4.67 |
| 三 | 项目总投资 | 5,110.56 | 100.00 |
3、企业信息化建设项目
| 序号 | 计划内容 | 工作内容 | 招股书承诺完成时间 |
| 1 | 项目前期准备及基础工作 | 进行IT 咨询规划、出具技术方案、准备有关设备资料、OA 办公系统建设等 | 2012年2月 |
| 2 | 项目实施阶段 | 进行网络改造、主机及硬件配置、集成软件系统、视频会议系统等 | 2012年7月 |
| 3 | 项目后期试运 行及验收 | 实施、检验、修正各管理模块和网络运行系统，进行项目验收 | 2012年9月 |
| 序号 | 费用名称 | 招股书承诺投资金额(万元） | 占总投资比例(%） |
| 一 | 固定资产 | 1,220 | 61.52 |
| 二 | 应用软件等无形资产 | 622 | 31.37 |
| 三 | 机房工程等长期待摊费用 | 141 | 7.11 |
| 四 | 投资总额 | 1,983 | 100.00 |
2012年6月13日，公司发布了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，对瑞和建筑装饰材料综合加工项目、企业信息化建设项目的计划进行了调整（瑞和设计研发中心项目计划未变）。
2013年12月30日，公司发布了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，对瑞和建筑装饰材料综合加工项目、企业信息化建设项目和瑞和设计研发中心项目的计划进行了调整。
2014年12月18日，公司发布了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，对瑞和设计研发中心项目的计划进行了调整。
截至2015年6月30日，瑞和建筑装饰材料综合加工项目、瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目三个项目共投入募集资金15,165.81万元。瑞和建筑装饰材料综合加工项目尚未达产，瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目已经完成。募集资金使用情况明细如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 2012年6月调整后投资总额（万元） | 截至期末（2015年6月30日）累计投入金额（万元） | 截止期末累计投入进度（%） | 备注 |
| 瑞和产业园 | 19898 | 19898 | 8400.68 | 42.22 | |
| 瑞和设计研发中心 | 5110.56 | 5110.56 | 4597.15 | 89.95 | |
| 企业信息化 | 1983 | 2028 | 2167.98 | 106.90 | 超出部份为利息收入和理财收益 |
| 合计 | 26991.56 | 27036.56 | 15165.81 | ―― |
二、本次项目调整的原因及内容
截至2015年6月30日，瑞和建筑装饰材料综合加工项目的募集资金投资计划与上次调整计划中承诺的项目进度出现了一定的差异，需要进行调整。
瑞和建筑装饰材料综合加工项目在全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“产业园”）内建设。由于产业园建设用地自北向南有一条路从园区穿过（此路为邻近工厂出入必经之路），为了园区整体规划，公司与政府相关部门按照新的市政规划协调处理迁移道路一事。产业园项目现分为两期建设，一期为木制品厂房与宿舍等，二期为标准厂房与专家楼、办公楼等。一期项目木制品工厂与宿舍楼于2015年6月验收合格，满足基本使用要求。二期项目专家楼与配套厂房A于2015年3月进场施工，目前（2015年7月份）完成桩基施工。二期三栋标准厂房、配套厂房A、配套厂房B及专家楼（含办公大楼、研发中心）预计将于2016年12月试运行。原招股说明书承诺完成时间指的是整体全部运营投产时间，实际情况是分为两期建设、分为两批投产运营，上述原因使得该项目整体投资进度有所放缓。
基于同样的原因，该项目工程建设计划发生调整，导致项目进度计划相应有所调整，但项目投资明细自2012年6月调整后未变。
现将具体项目进度调整情况列表如下：
| 序号 | 计划内容 | 2013年12月调整后预计完成时间 | 本次调整后预计完成时间 |
| 1 | 前期准备工作 | 已完成 | 已完成 |
| 2 | 工程设计、场地工程、招投标 | 已完成 | 已完成 |
| 3 | 全部厂房土建工程施工、安装，公用工程施工、安装 | 2014年12月 | 2016年08月 |
| 4 | 设备购置、安装调试 | 2015年3月 | 2016年10月 |
| 5 | 人员招聘、培训，组建生产线、项目验收 | 2015年4月 | 2016年11月 |
| 6 | 设备试运转、试产 | 2015年5月 | 2016年12月 |
三、其他募集资金投资项目的说明
截止2015年6月30日，企业信息化建设项目已完成，募集资金专户存款额尚余399.82元，为2015年第二季度的部分存款利息收入。
截止2015年6月30日，瑞和设计研发中心项目已完成，募集资金账户存款额尚余10,533,843.30元，其中：存放在募集资金专户的余额为2,233,843.30元，存放在理财专户的余额为8,300,000.00元，尚存余额的原因如下：
（1）公司以银行承兑汇票方式支付项目建设款，金额为10,527,952.00元，此项目建设款已以票据形式支付，只是票据付款期限未到。
（2）募集资金存款余额扣除第（1）项外，还有差额5,891.30元，为2015年第二季度的部分存款利息收入。
根据中国证监会相关监管规定，公司将在条件成熟时，将企业信息化建设项目、瑞和设计研发中心项目节余募集资金履行相关内部审核程序，并予以披露。
四、本次调整对募投项目以及本公司发展的影响
本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
瑞和建筑装饰材料综合加工项目的建设延期，预计产生效益较原计划会有所延迟。本次调整对于公司生产经营的总体影响不大。公司募投项目的投资总额不变，对公司生产经营基本不构成影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
独立董事意见：我们认为：公司本次调整募集资金投资项目计划符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目计划。
监事会意见：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司 发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投 项目投资计划。
保荐机构太平洋证券核查意见：瑞和股份本次调整募集资金投资项目投资进度主要系客观原因造成，并正履行着必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第五次会议决议；
2、公司第二届监事会2015年第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、太平洋证券关于瑞和股份调整募集资金投资项目计划的核查意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十二日