证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-080
江苏九九久科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月12日（星期三）下午13:00。
网络投票时间：2015年8月11日(星期二)至2015年8月12日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月12日（星期三）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月11日（星期二）下午15:00至2015年8月12日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计66名，所持（代表）股份数 108,675,449股，占公司有表决权股份总数的31.2017%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计53名，所持（代表）股份数24,595,067股，占公司有表决权股份总数的7.0615%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人23名，所持（代表）股份数106,448,171股，占公司有表决权股份总数的30.5622%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共43名，所持（代表）股份数2,227,278股，占公司有表决权股份总数的0.6395%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意108,568,749股，占出席会议有表决权股份总数的99.9018%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0982%；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意2,120,578股；反对106,700股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,488,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5662%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权0股。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本议案各子议案关联股东周新基先生均回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
2.1本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2 发行股份购买资产
2.2.1 发行种类和面值
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.2 发行方式
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.3 发行对象
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.4 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.5 定价基准日及发行价格
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.6 发行数量
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.7 发行价格和数量的调整
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.8 上市地点
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.9 股份锁定期
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.11 过渡期间的损益归属
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.12 滚存未分配利润
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.2.13 业绩承诺和补偿安排
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3 非公开发行股份募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.2 发行价格
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.3 发行方式和认购方
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.4 发行数量
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.5 新发行股份的锁定期
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.6 新发行股份的上市地点
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.7 募集资金用途
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.3.8 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
2.4 决议的有效期
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案各子议案均获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条之规定的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》；
表决结果：同意108,557,749股，占出席会议有表决权股份总数的99.8917%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0982%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。其中通过网络投票的表决结果：同意 2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会批准相关交易对方免予以要约方式增持公司股份的议案》；
本议案关联股东周新基先生回避表决，回避表决的股份数为65,559,513股。
表决结果：同意42,998,236股，占出席会议有表决权股份总数的99.7270%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2475%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。其中通过网络投票的表决结果：同意2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
表决结果：同意108,557,749股，占出席会议有表决权股份总数的99.8917%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0982%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。其中通过网络投票的表决结果：同意 2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
表决结果：同意108,557,749股，占出席会议有表决权股份总数的99.8917%；反对106,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0982%；弃权11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。其中通过网络投票的表决结果：同意 2,109,578股；反对106,700股；弃权11,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,477,367股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.5215%；反对106,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.4338%；弃权11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0447%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日