公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易金额少于30万元的关联交易，以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易少于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.5%的关联交易，由董事长审查决定。
3、公益捐赠的决策权限：单笔不超过100万元，连续十二个月累计不超过500万元的对外公益捐赠，由董事长审查决定。
现拟修订为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
董事长应当严格按照股东大会、董事会和公司章程的授权行事，不得越权。董事会根据公司章程的相关规定，授权董事长对公司的以下事项享有决策权限：
1、对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、资产租赁、委托或受托管理资产和业务、债权债务的重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等(对外风险投资、对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)的决策权限：
（1）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计的总资产的10%以内的；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以内，且绝对金额不超过3000万元；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内，且绝对金额不超过1000万元；
（4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以内，且绝对金额不超过3000万元；
（5）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内，且绝对金额不超过1000万元。
2、关联交易的决策权限：
公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易金额少于30万元的关联交易，以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易少于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.5%的关联交易，由董事长审查决定。
3、公益捐赠的决策权限：单笔不超过200万元，连续十二个月累计不超过1000万元的对外公益捐赠，由董事长审查决定。
以上《公司章程》修改内容需公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2015年8月13日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2015-45
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于全资孙公司南宁中恒双钱实业
有限公司投资广西双钱龟苓膏文化
博览园的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目实施单位：南宁中恒双钱实业有限公司
●项目名称：广西双钱龟苓膏文化博览园
●投资金额：1999.17万元
●项目建设期：6个月
●所得税后财务收益率：约为11.81%
特别风险提示
●本项目存在因年参观人次或人均消费水平达不到预期，而导致投资回收期延长、投资价值比预期减少的风险。
一、对外投资概述
（一）广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司（以下简称“南宁双钱”）拟在南宁经济技术开发区中恒（南宁）产业基地1#车间内建设广西双钱龟苓膏文化博览园。博览园建筑面积4182.08㎡，建成后预计年接待参观50万人次。
（二）本项目提交2015年8月11日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议。会议以9票同意通过了《公司关于全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司投资广西双钱龟苓膏文化博览园的议案》。本次项目投资无需提请公司股东大会批准。
（三）本次项目投资未构成关联交易和重大资产重组。
二、项目实施单位的基本情况
项目实施单位：南宁中恒双钱实业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1515-1号房
法定代表人：许淑清
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：食品的生产及销售（凭许可证在有效期内开展经营活动，具体项目以审批部门批准的为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定或者禁止进出口的商品和技术除外）；以下项目仅限分支机构经营：食品的生产及销售；批发、零售：食品。
三、投资项目的基本情况
（一）项目投资的必要性
1.本项目作为双钱龟苓膏文化的展示传播工程，有利于推广传播双钱龟苓膏悠久的历史文化，维护双钱龟苓膏产品在国内外市场的知名度、信誉度，更好地保护、开发和持续利用梧州双钱龟苓膏特色品牌资源提供强有力保障。本项目既是广西地方特色产品生产项目，也属于特色工业旅游项目，符合食品行业及旅游业发展的要求。
2. 设立双钱龟苓膏文化博览园，有助于消费者和参观者了解双钱龟苓膏相关的历史文化背景和生产发展历程，并可零距离参观生产工序，切身体会企业的现代化生产及规范化管理，从而提升民众对食品安全的信心，增强消费者对双钱产品品质的信赖，提高产品销量。
3.项目建设地南宁市具有得天独厚的区位优势和地缘优势，是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚经济圈的连接点。本项目能够加快双钱品牌的发展壮大步伐，有利于双钱品牌在全国乃至东南亚市场的发展，真正实现双钱品牌唱响全国、走向世界的战略目标。
（二）项目总投资及资金筹措：本项目总投资1999.17万元，其中：建设投资1935.30万元，流动资金63.87万元。资金来源为企业自筹。
（三）主要建设内容：本项目场址定在南宁经济技术开发区中恒（南宁）产业基地1#车间内，龟苓膏文化博览园总建筑面积为4182.08㎡。供水、排水、供电、通信等均可与现有市政设施连接，能够满足项目的需要。本项目为装修工程，投资范围包括展厅装修装饰工程费用、设备材料费用及项目其他工程费用。项目建设期为6个月，具体进度为工程前期准备时间为半个月，同时进行设备招标采购，施工图设计1个月，改造装修施工4个月，设备安装、调试及试运行半个月。
四、对公司的影响
该龟苓膏文化博览园项目建设完成后，将有利于推广传播双钱龟苓膏悠久的历史文化，维护和提升双钱品牌形象，进一步加强双钱系列产品的市场竞争力和影响力，充分发挥双钱品牌资源优势和龟苓膏产业优势，在全国乃至东南亚地区占领更广阔的市场份额。
五、项目风险分析
本项目为龟苓膏文化博览园项目，主要在于宣传、展示和传播双钱品牌文化、树立产品形象，并不产生直接经济效益，可量化的营业收入主要来源于参观者的购买消费。因此，本项目存在因年参观人次或人均消费水平达不到预期，而导致投资回收期延长、投资价值比预期减少的风险。
针对上述风险，公司将积极采取应对策略，提高宣传力度，完善博览园规划设计与场景设施，不断提高服务质量与产品质量，努力实现既定接待和销售目标。
六、备查文件
1.《南宁中恒双钱实业有限公司广西双钱龟苓膏文化博览园可行性研究报告》
2.中恒集团第七届董事会第十九次会议决议
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2015年8月13日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2015-46
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月31日 10点00分
召开地点：广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 广西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ |
| 2 | 广西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要） | √ |
| 3 | 广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见2015年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600252 | 中恒集团 | 2015/8/25 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；
3、登记时间：2015年8月28日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）
4、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部
异地股东可用信函或传真方式（以2015年8月28日前公司收到为准）进行登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼
2、邮政编码：543000
3、联系电话：（0774）3939128
4、传真电话：（0774）3939053
5、联系人：童依虹
6、会期半天，费用自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第七届董事会第十九次会议决议
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2015年8月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 广西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案 | |||
| 2 | 广西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要） | |||
| 3 | 广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接19版)