八届十九次（临时）董事会决议公告
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—19
上海棱光实业股份有限公司
八届十九次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会八届十九次（临时）会议通知于2015年8月5日以电子邮件形式发出，并于2015年8月11日（星期二）在公司会议室召开八届十九次（临时）董事会会议。本次会议应参加表决董事 7 名（含 3名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了如下事项：
1、《2015年半年度报告》及摘要；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、 《关于选举第九届董事会董事的提案》即第九届董事会由秦云、张桦、
李安、王玲【王玲为职工代表大会联席会议选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】、卓福民、朱建弟、盛雷鸣七名董事组成。（候选人简历附后）
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于选举第九届监事会监事的提案》即第九届监事会由张晓明、张铁、
夏明【张铁及夏明为职工代表大会联席会议选举产生的职工监事，按规定可直接进入监事会】三名监事组成。（候选人简历附后）
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《关于变更公司名称的提案》即公司中文名称拟变更为“华东建筑集团股份有限公司”具体名称以工商主管部门登记为准；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案》即决定于2015年9月1日下午2时在上海召开2015年第一次临时股东大会（详情请查看临2015—22号公告）。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
以上第2、3、4项需提交股东大会审议表决。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2015年8月13日
附：董、监事候选人简历
一、董事候选人简历
秦云同志情况简介
秦云，男，1962年10月生，1984年7月参加工作，大学学历，同济大学分校交通工程专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海市政工程设计研究院道桥一所所长、副院长；上海市政工程设计研究院党委副书记、纪委书记；上海市城乡建设和交通委员会总工程师；上海市城乡建设和交通委员会副主任；上海市张江高新技术产业开发区管委会副主任等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司党委书记、董事长；华东建筑设计研究院有限公司党委书记、董事长。
张桦同志情况简介
张桦，男，1962年4月生，1988年4月参加工作，博士研究生学历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东建筑设计研究院设计组组长、院长助理；上海现代建筑设计（集团）有限公司副总经理等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记；华东建筑设计研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、财务负责人。
李安同志情况简介
李安同志，女，1961年7月生，九三学社社员，大学学历，上海科技大学分部电子测量专业毕业，工程师。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。
李安同志曾任上海实验仪器总厂技术员，上海ESPEC环境仪器有限公司技术课长，上海天和电容器厂助理工程师，任职虹口区科委（其间曾任虹口区信息技术研究所副所长），虹口区计划经济委员会产业科副主任科员，虹口区经济委员会基层工作科科长，上海市国有资产管理办公室主任科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有资产监督管理委员会产权处副处长、处长、处长兼产权中心主任等职。
王玲同志情况简介
王玲，女，1975年11月生，1997年7月参加工作，大学学历，同济大学给水排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、职工董事。
卓福民同志情况简介
卓福民，男，1951年11月生，1987年参加工作，高级经济师。曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业控股有限公司、上海实业集团有限公司执行董事、行政总裁，祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁，科星创投董事长等职。现任纪源资本合伙人。
朱建弟同志情况简介
朱建弟，男，1965年2月生，1986年参加工作，高级会计师。曾任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、董事长、主任会计师，全国政协委员、中国注册会计师协会常务理事、上海注册会计师协会副会长、财政部内部控制委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表；宁波银行公司独立董事。
盛雷鸣同志情况简介
盛雷鸣，男，1970年3月生，1993年参加工作，律师。曾任上海对外商贸律师事务所律师、上海市律师协会会长等职。现任上海市中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，中华全国律师协会副会长、上海市律师协会第九届会长、上海市人大代表、上海市法官检察官遴选（惩戒）委员会专家委员，上海市高级人民法院特邀监督员、特邀咨询员；上海新华传媒股份有限公司独立董事、上海阳晨投资股份有限公司独立董事、国药集团药业股份有限公司独立董事。
二、 监事候选人简历
张晓明同志情况简介
张晓明，男，1959年8月生，1976年12月参加工作，大专学历，郑州大学党政管理专业毕业，高级政工师。曾任上海院人事处处长、现代设计集团总经理办公室主任、人力资源（组织）部主任；现代设计集团纪委书记兼监察室主任等职。现任现代设计集团纪委书记、监事会副主席，华东设计院纪委书记、监事会主席。
张铁同志情况简介
张铁，男，1980年12月生，2003年7月参加工作，硕士研究生学历，东华大学企业管理专业毕业，经济师。曾任现代设计集团董事会办公室主任助理、副主任兼集团团委书记等职。现任现代设计集团团委书记、工会副主席，华东设计院团委书记、工会副主席、职工监事。
夏明同志情况简介
夏明，男，1964年11月生，1984年7月参加工作，大学学历，华东政法学院国际经济法专业毕业，审计师。曾任上海市公安局静安分局会计，现代设计集团资产部主任助理、审计室主任助理、投资部副主任、投资部主任等职。现任现代设计集团监察审计室主任、集团工会经费审查委员主任，华东设计院监察审计室主任、集团工会经费审查委员主任、职工监事。
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号： 2015—20
上海棱光实业股份有限公司
八届十二次（临时）监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会八届十二次（临时）会议通知于2015年8月5日以电子邮件形式发出，并于2015年8月11日在公司会议室召开，本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、《2015年半年度报告》及摘要；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于选举第九届董事会董事的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于选举第九届监事会监事的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《关于变更公司名称的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案》。
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
以上第2、3、4项需提交股东大会审议表决。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司
监事会
2015年8月13日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—21
上海棱光实业股份有限公司
关于选举产生第九届董事会职工
董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑设计研究院有限公司借壳上市本公司项目已于2015年7月2日获中国证监会批准。近日，公司收到华东建筑设计研究院有限公司《关于推荐上海棱光实业股份有限公司职工代表董事、职工代表监事的函》，经华东建筑设计研究院有限公司职工代表大会联席会议选举，推荐王玲担任本公司职工董事，并与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会；推荐张铁、夏明担任本公司职工监事，并与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会。
特此公告。
附：职工董事、职工监事简历。
上海棱光实业股份有限公司
董事会
2015年8月13日
一、职工董事候选人简历
王玲同志情况简介
王玲，女，1975年11月生，1997年7月参加工作，大学学历，同济大学给水排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、职工董事。
三、 职工监事候选人简历
张铁同志情况简介
张铁，男，1980年12月生，2003年7月参加工作，硕士研究生学历，东华大学企业管理专业毕业，经济师。曾任现代设计集团董事会办公室主任助理、副主任兼集团团委书记等职。现任现代设计集团团委书记、工会副主席，华东设计院团委书记、工会副主席、职工监事。
夏明同志情况简介
夏明，男，1964年11月生，1984年7月参加工作，大学学历，华东政法学院国际经济法专业毕业，审计师。曾任上海市公安局静安分局会计，现代设计集团资产部主任助理、审计室主任助理、投资部副主任、投资部主任等职。现任现代设计集团监察审计室主任、集团工会经费审查委员主任，华东设计院监察审计室主任、集团工会经费审查委员主任、职工监事。
证券代码：600629 证券简称：棱光实业 公告编号：2015-22
上海棱光实业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月1日下午2点
召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅（地铁7号线、9号线、公交43、49、50、927、218）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月1日
至2015年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更公司名称的提案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 2.01 | 选举秦云先生为公司董事 | √ |
| 2.02 | 选举张桦先生为公司董事 | √ |
| 2.03 | 选举李安女士为公司董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举卓福民先生为公司独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举朱建弟先生为公司独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举盛雷鸣先生为公司独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 4.01 | 选举张晓明先生为公司监事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司八届十九次（临时）董事会和公司八届十二次（临时）监事会会议审议通过，相关公司披露与2015年8月13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600629 | 棱光实业 | 2015/8/25 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。
2、登记时间：2015年8月27日上午9时至下午4时。
3、登记地点：
上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路
交通：地铁2号线4号出口、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
联系人：周颖
六、 其他事项
1、 参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理
2、本公司联系方式：联系人：陈伊琳
联系电话：021－62192863
传真：021-62192863
电子邮箱：chenyl@lengguang.sh.cn
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2015年8月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海棱光实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月1日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司名称的提案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | -- |
| 2.01 | 选举秦云先生为公司董事 | |
| 2.02 | 选举张桦先生为公司董事 | |
| 2.03 | 选举李安女士为公司董事 | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | -- |
| 3.01 | 选举卓福民先生为公司独立董事 | |
| 3.02 | 选举朱建弟先生为公司独立董事 | |
| 3.03 | 选举盛雷鸣先生为公司独立董事 | |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | -- |
| 4.01 | 选举张晓明先生为公司监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |