股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：2015-043

  银座集团股份有限公司

  第十届董事会2015年

  第七次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  银座集团股份有限公司第十届董事会2015年第七次临时会议通知于2015年8月7日以书面形式发出，会议于2015年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

  经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》。同意菏泽银座商城以其拥有的位于菏泽市中华路以南、和平路以东的房地产向中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行申请1亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行，用于菏泽银座商城流动资金周转需求。

  特此公告。

  银座集团股份有限公司董事会

  2015年8月13日