八届十三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—025
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十三次临时董事会会议于2015年8月12日在公司会议室召开。应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事12名，其中独立董事郑志刚先生委托独立董事柴强先生、董事金正桥先生委托董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于董事长辞职的议案。
公司董事长张建台先生因已到退休年龄，向公司提交了辞职报告，辞去公司董事、董事长职务及董事会各专业委员会委员职务。
在公司股东大会选举产生的新任董事就任前，张建台先生将继续按照《公司法》、《公司章程》之相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事的各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法履行其职责不会受到影响。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成选举新任董事长等相关工作。
公司对张建台先生在担任公司董事长期间的贡献和付出表示衷心感谢！
2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事候选人的议案；
公司提名熊光宇先生、崔巍先生为公司第八届董事会董事候选人。
3、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保（中信银行）的议案；
4、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
第2项议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十三日
董事候选人简历：
熊光宇，男，51岁，中共党员，交通运输工程领域硕士学位，结构工程专业在读博士，正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司党委副书记、总经理，南开大学硕士生兼职导师，天津城市科学研究会理事。2008年3月至2014年1月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理；2014年1月起任天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、总经理。
崔巍，男，49岁，中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。2010年1月至2011年11月任天津市房地产开发经营集团有限公司办公室主任；2011年11月2014年7月任天津市房地产开发经营集团有限公司总经理助理、办公室主任。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—026
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市凯泰建材经营
有限公司向中信银行股份有限公司天津
分行申请借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为凯泰公司向中信银行股份有限公司天津分行申请人民币4000万元整综合授信提供保证担保。
●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为0元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为226,208.51万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,588,731,494.10元的49.30%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2015年8月12日召开八届十三次临时董事会会议审议通过凯泰公司向中信银行股份有限公司天津分行申请人民币4000万元整综合授信，为保证凯泰公司向中信银行股份有限公司天津分行履行债务，由本公司为其提供人民币4000万元整综合授信保证担保，担保期限为1年。上述担保经公司董事会审议批准后，由本公司与中信银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地址：和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人：崔耀明
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：15000万元人民币
2.6 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2014年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为91,707.16万元，负债总额74,866.70万元，股东权益合计16,840.46万元，全年实现净利润219.12万元。
截止2015年3月31日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为64,402.54万元，负债总额47,523.00万元，股东权益合计 16,879.54万元，1-3月份实现净利润39.08万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与中信银行股份有限公司天津分行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：保证担保；
3.2 担保期限：自签署日起1年；
3.3 担保金额：人民币4000万元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向中信银行股份有限公司天津分行申请人民币4000万元整综合授信提供保证担保，期限1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为226,208.51万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,588,731,494.10元的49.30%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司八届十三次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2014年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2015年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十三日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015-027
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月28日 下午2点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月28日
至2015年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 1.01 | 熊光宇 | √ |
| 1.02 | 崔巍 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年8月12日召开的八届十三次临时董事会会议审议通过。详见公司于2015年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600322 | 天房发展 | 2015/8/21 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年8月24日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：杨新喆、丁艳
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2015年8月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于选举公司董事的议案 | |
| 1.01 | 熊光宇 | |
| 1.02 | 崔巍 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |