证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-037

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届二十九次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月9日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2015年8月11日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事会为加快推进大股东--重庆商社（集团）有限公司所属的非上市企业注入公司实现整体上市暨深化改革工作，公司决定聘请西南证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司和大成律师事务所四家中介机构为公司提供服务。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年8月13日