证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-063

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月2日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第四十三次会议，本次董事会于2015年8月12日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《增加公司注册资本的议案》

公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本369,383,298股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

分红前本公司总股本为369,383,298股，分红后总股本增至738,766,596股，（详见2015年7月7日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》）。因此，公司注册资本由369,383,298元增加至738,766,596元。

本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司发起人名称变更的议案》

因公司发起人江阴中南投资有限公司已更名为江阴中南重工集团有限公司，所以相应修改公司章程中发起人公司的名称。

本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司总股本由369,383,298股增加至738,766,596股，公司注册资本由369,383,298元增加至738,766,596元。根据《公司法》等相关规定，应相应修改《公司章程》并变更工商登记的注册资本。

《公司章程》修改的有关条款如下：

1、《公司章程》原第七条 公司注册资本为人民币36,938.3298万元。

修改为：第七条 公司注册资本为人民币73,876.6596万元。

2、《公司章程》原第十八条 公司设立时的发起人、发起人认购的股份数量、持股比例、出资方式及出资时间如下：

序号	发起人	认购的股份数（万股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	江阴中南投资有限公司	6900	75%	净资产	2008年1月25日
2	Toe Teow Heng	2300	25%	净资产	2008年1月25日
合计		9200	100%

修改为：

第十八条 公司设立时的发起人、发起人认购的股份数量、持股比例、出资方式及出资时间如下：

序号	发起人	认购的股份数（万股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	江阴中南重工集团有限公司	6900	75%	净资产	2008年1月25日
2	Toe Teow Heng	2300	25%	净资产	2008年1月25日
合计		9200	100%

3.《公司章程》原第十九条 公司股份总数为36,938.3298万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为73,876.6596万股，均为普通股。

修订后的《公司章程》已披露于2015年8月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》

同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次增加公司注册资本的有关工商登记事宜，包括但不限于：

授权董事会根据公司注册资本的增加修改公司章程的相应条款、办理有关政府审批等的工商变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续的相关事宜；

本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2015年8月28日召开2015年第五次临时股东大会。（详见2015年8月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。）

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015年8月13日

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-064

江阴中南重工股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议审议通过了《召开2015年第五次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2015年8月28日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2015年8月27日－28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2015年8月21日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）截止2015年8月21日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于公司发起人名称变更的议案》

3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》

以上议案内容详见2015年8月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以8月27日前公司收到为准。

2、登记时间：2015年8月22日—8月27日。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格（元）
	总议案	100.00
1	《关于增加公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于公司发起人名称变更的议案》	2.00
3	《关于修改＜公司章程＞的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86993300（转证券部）

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015年8月13日

附：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第五次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司注册资本的议案》
2	《关于公司发起人名称变更的议案》
3	《关于修改＜公司章程＞的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至2015年8月21日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。