证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-091

  利欧集团股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  利欧集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年7月28日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年8月12日下午15：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为2015年8月11日-2015年8月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月11日15:00-2015年8月12日15:00期间的任意时间。

  本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所王鑫睿律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人34名，代表有表决权股份152,316,623股，占公司总股份的38.9134%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份152,127,270股，占公司总股份的38.8650%；参加网络投票的股东的人数为28名，代表有表决权股份189,353股，占公司总股份的0.0484％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为28人，代表有表决权股份189,353股，占公司总股份的0.0484％。

  三、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

  1、审议通过《公司2015年半年度利润分配方案》

  表决结果：同意152,316,223股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对100股；弃权300股。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意188,953股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7888％；反对100股；弃权300股。

  公司2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6月30日公司总股本391,424,450股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由浙江天册律师事务所王鑫睿律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2015年第五次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2015年8月13日