证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－053

  杭州锅炉集团股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年8月13日（星期四）下午2:00

  网络投票时间：2015年8月12日—8月13日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午3:00至2015年8月13日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份总数为309,222,820股，占公司股份总数的77.205%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份308,744,620股，占公司股份总数的77.086%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份478,200股，占公司股份总数的0.119%。

  4、中小投资者情况

  参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为593,400股，占公司总股份的0.148%。

  三、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  （一）《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》

  表决结果：同意308,744,620股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.85%，反对478,200股，弃权0股。议案获通过。

  （二）《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》

  表决结果：同意308,744,620股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.85%，反对478,200股，弃权0股。议案获通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意115,200股，反对478,200股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的19.41%。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十三日