第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-047
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知和材料于2015年8月3日以书面方式发出。会议于2015年8月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任上官永恒先生为公司副总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自2015年8月13日起至2018年4月13日止。
上官永恒先生简历如下：
上官永恒，男，1967年6月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），教授级高级工程师。本科毕业于北京科技大学表面科学与腐蚀工程系。曾就读于中国人民大学商学院，并获得MBA。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部副主任。现任北京有色金属研究总院投资管理部常务副主任。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-048
有研新材料股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事发表独立意见，一致同意聘任上官永恒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上官永恒先生简历如下：
上官永恒，男，1967年6月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），教授级高级工程师。本科毕业于北京科技大学表面科学与腐蚀工程系。曾就读于中国人民大学商学院，并获得MBA。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部副主任。现任北京有色金属研究总院投资管理部常务副主任。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015年8月14日