证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-051

  科大讯飞股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2015 年 8月13日（星期四）14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年8月13日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 8月12日下午 3：00—8月 13 日下午 3：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）

  3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数量433,377,747股，占公司股份总数的35.6089%。通过网络投票出席会议的股东人数15人，代表股份数量41,655,518股，占公司股份总数的3.4227%。

  8、公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2015年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

  1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意 475,033,265 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  中小股东单独计票情况：同意42,176,496 股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的0 %。

  2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意 475,023,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权9,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。

  中小股东单独计票情况：同意42,167,196 股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9779%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；弃权 9,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0221%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所张大林律师、瞿亚丽律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月十四日