证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2015-017

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2015 年 8 月 10 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第五次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2015 年 8 月 13日以现场会议方式在山东省东营市北二路565号综合楼四楼会议室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  一、《关于设立投资公司的议案》

  同意公司以自有资金1亿元出资设立全资子公司青岛石大胜华投资管理有限公司，经营范围：实业投资、资本投资服务、其他资本市场服务；投资管理；投资咨询；投资顾问。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。

  表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  山东石大胜华化工集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月14日