2015年半年度报告摘要

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-057

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年以来，我国宏观经济增速持续下行。1-5月份，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.4%，增幅比上年同期回落2.3个百分点。投资、消费、出口三驾马车增速均出现下降。上半年汽车产销分别完成1209.50万辆和1185.03万辆，同比增2.6%和1.4%，增幅比上年同期均回落约7%。其中乘用车产销1032.78万辆和1009.56万辆，同比增6.4%和4.8%，比上年同期回落4.7%和6.3%；商用车产销176.72万辆和175.47万辆，同比降14.9%和14.4%，降幅比上年同期明显加大。在这样的大环境下，公司管理层及全体员工根据年初制定的战略发展规划，积极开拓市场，较好的完成了任务，主营业务继续取得了较好的增长。

  2015年上半年公司主营业务稳步提升。报告期内公司完成营业收入715,474,841.39元，同比增长17.04%；实现归属于上市公司股东的净利润37,259,682.94元，同比增长20.98%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东隆基机械股份有限公司

  董事长：张海燕

  2015年8月14日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-058

  山东隆基机械股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年8月13日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年8月6日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《山东隆基机械股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《山东隆基机械股份有限公司2015年半年度报告全文》刊登于2015年8月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《山东隆基机械股份有限公司2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，公司对前次募集资金使用情况做出专项报告。

  《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》于2015年8月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于山东隆基机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（和信专字(2015)第000205号），于 2015 年8 月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月14日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-059

  山东隆基机械股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月13日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年8月6日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由赵言东先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

  一、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；

  监事会认为:董事会对山东隆基机械股份有限公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《山东隆基机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文》刊登于 2015 年 8 月 14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《山东隆基机械股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》刊登于 2015年 8 月 14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  监事会认为：董事会审议该项议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，因此同意该项议案。

  《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》于2015年8月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于山东隆基机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（和信专字(2015)第000205号），于 2015 年8 月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  监事会

  2015年8月14日