证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-068
雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日下午以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第二十七次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年8月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，其他10名董事均亲自出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》；
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本项报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》；
鉴于公司首期股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2011年度股东大会的授权，公司董事会将注销本次经调整后的293名激励对象已获授的第三个行权期对应的188.83万份股票期权（占全部293名激励对象已获授股票期权总数629.44万份的30%）。
董事李花、吴易得、杨桂红作为公司股权激励计划的受益人，对本议案回避表决，其余8名董事参与表决。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
四、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》；
随着公司子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足子公司的经营发展需求，公司拟以自有资金出资30,000万元、20,000万元、9,000万元分别对公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司进行增资，用于补充其流动资金。上述增资完成后，公司持股比例不变。
此外，经与公司控股子公司渑池雏鹰特种养殖有限公司（以下简称“渑池特中”）及浙江省东阳市东元食品有限公司（以下简称“浙江东元”）各股东协商，拟以现金方式出资对渑池特种、浙江东元进行增资，增资后渑池特种注册资本由1,000万元增加至4,000万元，浙江东元注册资本由500万元增加至4,000万元，其中，公司分别出资2,650万元和2,240万元。增资完成后，公司持有渑池特种85%的股权，持有浙江东元的股权比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见2015年8月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资及股权转让的议案》；
公司经与吉林凯创农牧科技有限公司（以下简称“吉林凯创”）各股东协商，拟以现金方式按照持股比例对吉林凯创进行增资，其中公司出资1,530万元，其他股东出资1,470万元。增资完成后吉林凯创注册资本由1,000万元增加至4,000万元，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
同时公司拟将持有的控股子公司河南凯兴农牧科技有限公司（以下简称“凯兴农牧”）51%的股权以510万元（以凯兴农牧净资产为依据，经双方协商确定）的价格转让给吉林凯创，其他股东放弃优先受让权。股权转让完成后，吉林凯创持有凯兴农牧51%的股权，凯兴农牧成为公司的控股孙公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资及股权转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
六、以 11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产转让的议案》；
截至目前，公司就转让部分原有猪舍（或鸡舍）及附属设施事宜已与相关合作方签订了《猪舍（或鸡舍）转让合同》（以下简称“《转让合同》”），交易金额约9.16亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润8,950.27万元。
未来公司计划逐步按照规划有序转让猪舍（或鸡舍），计划在未来三个月的时间内对公司新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转让，预计签订《转让合同》的交易金额约17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润5,600万元-7,600万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-069
雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2015年8月12日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2015年8月1日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本项报告的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》；
鉴于公司首期股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，同意公司注销经调整后的293名激励对象已获授的第三个行权期对应的188.83万份股票期权（占全部293名激励对象已获授股票期权数量的30%）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
四、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产转让的议案》。
截至目前，公司就转让部分原有猪舍（或鸡舍）及附属设施事宜已与相关合作方签订了《猪舍（或鸡舍）转让合同》（以下简称“《转让合同》”），交易金额约9.16亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润8,950.27万元。
未来公司计划逐步按照规划有序转让猪舍（或鸡舍），计划在未来三个月的时间内对公司新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转让，预计签订《转让合同》的交易金额约17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润5,600万元-7,600万元。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二○一五年八月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-071
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
随着公司子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足子公司的经营发展需求，公司拟以自有资金出资30,000万元、20,000万元、9,000万元分别对公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司进行增资，用于补充其流动资金。上述增资完成后，公司持股比例不变。
此外，经与公司控股子公司渑池雏鹰特种养殖有限公司（以下简称“渑池特中”）及浙江省东阳市东元食品有限公司（以下简称“浙江东元”）各股东协商，拟以现金方式出资对渑池特种、浙江东元进行增资，增资后渑池特种注册资本由1,000万元增加至4,000万元，浙江东元注册资本由500万元增加至4,000万元，其中，公司分别出资2,650万元和2,240万元。增资完成后，公司持有渑池特种85%的股权，持有浙江东元的股权比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
2、董事会审议情况
2015年8月12日公司召开的第二届董事会第二十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年8月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、名称：三门峡雏鹰农牧有限公司
住所：三门峡陕州公园北大街东排8号
法定代表人：李连成
注册资本：10,000万元
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：畜禽养殖、销售（凭有效动物防疫条件合格证经营）；农牧技术开发；饲料生产、销售（仅限下设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三门峡雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
2、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司
住所：尉氏县产业集聚区福园路西段
法定代表人：侯五群
注册资本：20,000万元
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】、调味料（半固态、液态、调味油）、食用动物油脂（猪油、牛油、鸡油、鸭油）生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
开封雏鹰肉类加工有限公司为公司的全资子公司。
3、名称：郑州雏鹰进出口贸易有限公司
住所：新郑市薛店镇世纪大道
法定代表人：侯建业
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止净出口的货物和技术除外），批发预包装食品（许可证有效期至2017年9月17日）、初级农产品及农副产品、化妆品、生鲜水产品、肉类、机电设备（机电产品、机械设备）、兽药、饲料、饲料添加剂的销售以及粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
郑州雏鹰进出口贸易有限公司为公司的全资子公司。
4、名称：渑池雏鹰特种养殖有限公司
住所：渑池县段村乡段村村
法定代表人：毛容
注册资本：1,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：野猪驯养繁殖；野猪及其产品收购、销售。（河南省野生动物及其产品经营许可证有效期至2021年10月）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
渑池雏鹰特种养殖有限公司为公司的控股子公司，公司原持有其75%的股权，增资完成后持有其85%的股权。
5、名称：浙江省东阳市东元食品有限公司
住所：浙江省东阳市汉宁西路412号
法定代表人：侯五群
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）、速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]生产、加工、销售；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
浙江省东阳市东元食品有限公司为公司的控股子公司，公司持有其64%的股权。
三、子公司增资前后的股权结构
1、三门峡雏鹰、开封雏鹰和进出口贸易增资前和增资后均为公司的全资子公司，增资前后注册资本明细如下：
单位：万元
■
2、渑池特种
单位：万元
■
注：本次增资各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
3、浙江东元
单位：万元
■
注：本次增资各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、独立董事意见
公司本次对子公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对子公司增资。
六、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-072
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对控股子公司增资及股权
转让的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东北地区是我国的粮食主产区，原料质优价廉，且东北地区人口密度小，非常适宜开展规模化养殖，近几年养殖企业纷纷选择在东北建设养殖生产基地。随着公司年出栏400万头生猪养殖项目在吉林地区的逐步推进，也为了满足其他养殖企业对设备的需求，提高公司利润增长点，公司在吉林省洮南市与李伟永等其他6个自然人共同出资1,000万元设立吉林凯创农牧科技有限公司（以下简称“吉林凯创”），其中公司出资510万元，持股比例51%。
为了满足吉林凯创业务发展对资金的需求，公司经与吉林凯创各股东协商，拟以现金方式按照持股比例对吉林凯创进行增资，其中公司出资1,530万元，其他股东出资1,470万元。增资完成后吉林凯创注册资本由1,000万元增加至4,000万元，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
同时公司拟将持有的控股子公司河南凯兴农牧科技有限公司（以下简称“凯兴农牧”）51%的股权以510万元（以凯兴农牧净资产为依据，经双方协商确定）的价格转让给吉林凯创，其他股东放弃优先受让权。股权转让完成后，吉林凯创持有凯兴农牧51%的股权，凯兴农牧成为公司的控股孙公司。
2、董事会审议情况
2015年8月12日公司召开的第二届董事会第二十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对控股子公司增资及股权转让的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年8月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
名称：吉林凯创农牧科技有限公司
住所：吉林省洮南市经济开发区
法定代表人：李旭光
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015年6月24日
经营范围：农牧工程设计、服务咨询；农牧机械设备研发、监制、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吉林凯创为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。
三、股权转让标的的基本情况
名称：河南凯兴农牧科技有限公司
住所：郑州市港区云港路南侧
法定代表人：王艳艳
注册资本：1,000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年7月7日
经营范围：养殖技术服务咨询、养殖管理技术咨询，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
凯兴农牧原为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。股权转让完成后，吉林凯创持有凯兴农牧51%的股权，凯兴农牧成为公司的控股孙公司。
四、股权结构
（下转47版）