证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-095

  新疆中泰化学股份有限公司

  五届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司五届二十五次董事会通知于2015年8月10日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。

  详细内容见2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整公告》。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一五年八月十五日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-096

  关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的事项

  公司五届二十四次董事会通过了《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案》，方案如下：公司注册资本100,000万元，其中新疆中泰化学股份有限公司出资65,000万元，占注册资本的65%；中泰国际发展（香港）有限公司出资25,000万元，占注册资本的25%；自然人李洁出资5,000万元，占注册资本的5%；自然人肖国英出资3,000万元，占注册资本的3%；自然人杜娟出资2,000万元，占注册资本的2%。

  根据《外商投资租赁业管理办法》及相关法律法规规定，现对投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的股东及持股比例进行调整。公司注册资本为100,000万元，其中：新疆中泰化学股份有限公司以现金方式出资51,000万元，占注册资本的51%；中泰国际发展（香港）有限公司（该公司为本公司全资子公司）以现金方式出资49,000万元，占注册资本的49%。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资需提交公司股东大会审议。

  二、董事会审议情况

  公司于2015年8月14日召开五届二十五次董事会，审议通过了《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案》，授权经营层办理新公司设立的全部手续，并提交股东大会审议。

  三、投资标的公司基本情况

  霍尔果斯中泰融资租赁有限公司注册资本100,000万元，其中新疆中泰化学股份有限公司以现金出资51,000万元，占注册资本的51%；中泰国际发展（香港）有限公司以现金出资49,000万元，占注册资本的49%。该公司经营范围暂定为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易的咨询及担保（以最终注册为准）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为充分发挥融资租赁公司具备的资产管理功能、投融资功能、节税功能、理财功能等优势，更好的为公司服务，同时充分利用霍尔果斯自贸区金融优惠政策，成立一家专业性的融资租赁公司，符合公司战略发展的需要，有利于丰富公司业务领域，扩大公司竞争优势，形成新的利润增长点。

  组建融资租赁公司需要相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险，同时可能面临融资租赁行业的市场风险、信用风险等。

  五、备查文件

  1、公司五届二十五次董事会决议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一五年八月十五日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-097

  新疆中泰化学股份有限公司关于

  召开2015年第八次临时股东大会的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的公告》。因投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整，已经公司五届二十五次董事会审议通过，公司董事会现对原《关于召开2015年第八次临时股东大会的公告》相关事项补充公告如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：董事会。

  （二）会议时间：

  现场会议召开时间为：2015年8月26日上午10:30时

  网络投票时间为：2015年8月25日－2015年8月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

  （三）股权登记日：2015年8月20日

  （四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、提交股东大会审议事项

  1、审议关于中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案；

  2、审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案；

  3、审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。

  上述第1项议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  三、会议股权登记日及出席会议对象

  （一）本次会议股权登记日：2015年8月20日。

  （二）出席会议对象：

  1、凡2015年8月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记日及登记方法

  （一）登记时间：2015年8月24日上午9:30至下午7:00之间。

  （二）登记方法：

  1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  （三）登记地点：公司证券部。

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；

  邮 编：830054；

  传真号码：0991-8751690。

  （四）其他事项：

  1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部

  联系人：潘玉英

  联系电话：0991－8751690

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入；

  （2）整体与分拆表决；

  A、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股东大会需要表决的3项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、分拆表决

  在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：

  ■

  注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一五年八月十五日

  附：

  授权委托书

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2015年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

  一、审议关于中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案。

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  二、审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  三、审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：