证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-59号

  北大医药股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次会议于2015年8月13日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2015年8月10日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次应出席会议董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵永凯先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

  （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn， 《2015年半年度报告》及公司公告：2015-61号。）

  2、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。

  公司于近日收到CEO黄璘先生的书面辞职报告，黄璘先生因个人原因辞去公司CEO的职位，且不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经董事长提名，聘任于二龙先生担任公司CEO， 同时，于二龙先生辞去公司财务总监职位。经公司CEO提名，聘任汪磊先生为公司财务总监。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

  （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn， 公司公告：2015-60号）

  3、审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》。

  本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，截至2015年6月30日，未发现其与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险。

  本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁、于二龙回避表决，4名非关联董事参与表决。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：赞成票 4票，反对票 0 票，回避票5票，弃权票 0 票。

  （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn， 《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月十四日

  附：简历

  （1）于二龙

  男，1978年7月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司审计部审计经理、总监，北大医药股份有限公司财务部经理。现任北大医药股份有限公司董事、财务总监，西南合成医药集团有限公司董事，重庆方沃实业有限公司董事长，重庆西南合成制药有限公司执行董事，重庆和生药业有限公司执行董事。

  经核查，于二龙先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。

  （2）汪磊

  男，1985年10月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司财务管理部专员、北京大学国际医院财务管理部总监。现任北大医药股份有限公司财务部经理，重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司、重庆方港医药有限公司、重庆方鑫精细化工有限公司监事。

  经核查，汪磊先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。

  证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-60号

  北大医药股份有限公司

  关于公司高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司CEO黄璘先生的书面辞职报告，黄璘先生因个人原因辞去公司CEO的职位，且不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会对黄璘先生在任职期间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，聘任以下高级管理人员：

  1、聘任于二龙先生为公司CEO

  经公司董事长提名，聘任于二龙先生担任公司CEO，任职期限自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，于二龙先生辞去公司财务总监职位。

  2、聘任汪磊先生为公司财务总监

  经公司CEO提名，聘任汪磊先生担任公司财务总监，任职期限自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  公司独立董事对以上高级管理人员的聘任事宜发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司高级管理人员变更的独立董事意见》。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月十四日

  附：简历

  （1）于二龙

  男，1978年7月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司审计部审计经理、总监，北大医药股份有限公司财务部经理。现任北大医药股份有限公司董事、财务总监，西南合成医药集团有限公司董事，重庆方沃实业有限公司董事长，重庆西南合成制药有限公司执行董事，重庆和生药业有限公司执行董事。

  经核查，于二龙先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。

  （2）汪磊

  男，1985年10月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司财务管理部专员、北京大学国际医院财务管理部总监。现任北大医药股份有限公司财务部经理，重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司、重庆方港医药有限公司、重庆方鑫精细化工有限公司监事。

  经核查，汪磊先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。

  北大医药股份有限公司独立董事

  关于公司高级管理人员变更的

  独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第九次会议审议的《关于公司高级管理人员变更的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

  1、公司提名及聘任CEO、财务总监的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定。

  2、经查阅于二龙先生、汪磊先生的个人简历等资料，未发现其存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定。

  综上，我们同意聘任于二龙先生为公司CEO、聘任汪磊先生为公司财务总监。

  独立董事： 郝颖 唐学锋 王洪

  二○一五年八月十四日