第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-010
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月13日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2015年8月7日以电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意公司增加经营范围“服装面料的织造”。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,622万股，于2015年6月26日在深圳证券交易所上市。现根据本次发行的实际情况及本次经营范围的变更对《公司章程》作出相应修订。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，同意公司于2015年8月31日召开2015年第三次临时股东大会。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015年8月14日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-011
广东柏堡龙股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2015年8月31日召开2015年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月31日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2015年8月30日-2015年8月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月31日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月30日15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年8月24日
3、会议地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2015年8月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
（一）、《关于增加公司经营范围的议案》；
（二）、《关于修改公司章程的议案》。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年8月27日（上午8:30－11:30下午2:30－5:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2015年8月27日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、会议登记地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362776，投票简称：柏堡投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项，以1.00元代表议案1需要表决的事项，以2.00元代表议案2需要表决的事项，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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（4）投票举例：
股权登记日持有“柏堡龙”股票投资者，对议案1投同意票，申报如下：
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股权登记日持有“柏堡龙”股票投资者，对议案 1 投反对票，申报如下：
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股权登记日持有“柏堡龙”股票投资者，对议案 1 投弃权票，申报如下：
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对其它议案的投票依次类推。
股权登记日持有“柏堡龙”股票的投资者，对本次股东大会所有议案投同意票的，其申报如下：
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（5）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东柏堡龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日15:00至2015年8月31日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部
邮政编码：515300
联系人：江伟荣 刘志伟
电话：0663-2769999
传真：0663-2678887
E-mail：bobaolon@163.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 14 日
附件一：
广东柏堡龙股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表
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附件二：
广东柏堡龙股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
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委托股东姓名及签章：_____________________ __
身份证或营业执照号码：__________ ___________
委托股东持股数:_________________ ___________
委托人股票账号:_______________ _____________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
广东柏堡龙股份有限公司
章程修正案
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，对《公司章程》作出相应修订，该事项还需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。修订前后的《公司章程》各条款如下：
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以上内容以工商部门最终核准登记为准。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
2015年8月14日